El Departamento de Justicia (DOJ) anunció la apertura de un acusación El miércoles (15 de mayo) acusó a dos hermanos de delitos resultantes de un supuesto “plan de vanguardia” en el que robaron 25 millones de dólares en criptomonedas de la cadena de bloques ethereum.
Anton Peraire-Bueno, de 24 años, de Boston, y James Peraire-Bueno, de 28 años, de Nueva York, fueron arrestados el martes (14 de mayo) y acusados el miércoles de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, dijo el Departamento de Justicia en un miércoles presione soltar.
“Como se alega en la acusación de hoy, los hermanos Peraire-Bueno robaron $25 millones en criptomonedas Ethereum a través de un plan tecnológicamente sofisticado y de vanguardia que planearon durante meses y ejecutaron en segundos”, dijo el Fiscal Basic Adjunto. Lisa Mónaco dijo en el comunicado. “Desafortunadamente para los acusados, sus presuntos delitos no fueron rival para los fiscales del Departamento de Justicia y los agentes del IRS, quienes desentrañaron este esquema de fraude electrónico y lavado de dinero, el primero en su tipo”.
La acusación formal alega que los acusados alteraron el proceso y los protocolos mediante los cuales se validan las transacciones y se agregan a la cadena de bloques ethereum, obtuvieron acceso a transacciones privadas pendientes, alteraron ciertas transacción y obtuvieron la criptomoneda de sus víctimas, según el comunicado.
Después del robo, los acusados recibieron solicitudes para devolver la criptomoneda robada, pero en lugar de eso la conservaron y tomaron medidas para ocultarla, según el comunicado.
Antes, durante y Después de hacer estas cosas, los acusados buscaron en línea información sobre cómo llevarlas a cabo, cómo ocultar su participación. y cómo lavar el producto del delito, según el comunicado.
Si son declarados culpables, enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, según el comunicado.
“Como alegamos, el plan de los demandados pone en duda la integridad misma de la cadena de bloques”. Damián Williamsdijo en el comunicado el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, cuya oficina acusó a los hermanos.
Empresa de datos blockchain Análisis en cadena dijo en febrero que direcciones ilícitas enviaron 22.200 millones de dólares en criptomonedas a servicios en 2023, frente a los 31.500 millones de dólares enviados en 2022.
La firma atribuyó esta caída en lavado de dinero criptográfico a una reducción de la actividad criptográfica, ya que hubo una disminución common en el volumen de transacciones criptográficas.
