La Comisión de Valores y Futuros (SFC) emitió hoy (viernes) una advertencia sobre varias entidades sospechosas de participar en actividades fraudulentas relacionadas con activos virtuales. Estas entidades también estarían operando plataformas de negociación de activos virtuales (VATP) en Hong Kong sin las licencias requeridas.
SFC señala plataformas fraudulentas
En virtud de la Ordenanza contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, queda estrictamente prohibida la prestación o comercialización activa de servicios de activos virtuales a inversores de Hong Kong sin licencia. Las entidades identificadas a este respecto son:
Tokencan: esta plataforma pretende proporcionar servicios de comercio de criptomonedas en Hong Kong sin licencia. Tokencan utiliza las redes sociales para dirigir a los inversores a sus sitios net para realizar inversiones en criptomonedas. La SFC señaló que Tokencan proporcionó información falsa, afirmó falsamente haber presentado una solicitud de licencia ante la SFC y recibió informes de inversionistas sobre cuentas congeladas y problemas de retiro.
VBIT Alternate: se sospecha que esta entidad comercializa sus supuestos servicios VATP a inversores de Hong Kong sin una licencia. Afirmó falsamente en su sitio net estar regulado por autoridades de varias jurisdicciones.
HKD.com Company: Esta entidad utiliza un nombre y un logotipo muy related a otro VATP con el que no está asociada. Se pidió a los inversores que depositaran fondos en cuentas bancarias designadas para fines de inversión. Posteriormente, los inversores informaron dificultades para retirar fondos.
Verificar el estado de la licencia VATP
En respuesta a la solicitud de la SFC, la policía de Hong Kong ha tomado medidas para bloquear el acceso a los sitios net y páginas de redes sociales pertinentes. Sin embargo, el público debe tener cuidado, ya que los estafadores pueden seguir creando sitios net con nombres de dominio similares.
Las estafas de inversión en línea pueden involucrar cualquier tipo de activo y, a menudo, se llevan a cabo a través de varios canales, lo que genera pérdidas importantes para los inversores. La SFC recomienda al público mantenerse alerta y estar atento a posibles fraudes al tomar decisiones de inversión.
“Los inversores pueden correr el riesgo de perder toda su inversión en la plataforma si esta deja de funcionar, colapsa, es atacada por piratas informáticos o sufre cualquier otro tipo de apropiación indebida de activos. En caso de duda sobre el estado de la licencia de una plataforma de comercio de activos virtuales, consulte la Lista de plataformas de comercio de activos virtuales autorizadas de la SFC”, indicó la autoridad.
Este artículo fue escrito por Tareq Sikder en www.financemagnates.com.
Source link
