Verificación empresarial Es basic para una organización a la hora de establecer un vínculo con empresas de criptomonedas. Descubra el mejor método de verificación para empresas de criptomonedas.
Con el surgimiento de la industria fintech, los requisitos de verificación empresarial están aumentando para garantizar una financiación segura. Las transacciones digitales son propensas a riesgos financieros, pero los modelos de negocio están cambiando hacia las criptomonedas. Las empresas que operan en el sector de las criptomonedas deben someterse a un riguroso proceso de Conozca su negocio al establecer vínculos. Para ello, KYB crypto es la puerta de entrada segura para establecer asociaciones en el sector fintech. La debida diligencia empresarial en el sector de las criptomonedas garantiza la transparencia en las relaciones financieras con las empresas asociadas.
El papel de KYB para las empresas de criptomonedas
Know Your Enterprise es el requisito previo para incorporar una empresa que opera en la industria de tecnología financiera. La verificación comercial es la mejor práctica para determinar el estado authorized de la empresa de criptomonedas. Ayuda a detectar señales de alerta relacionadas con el lavado de dinero, la quiebra, la corrupción, and many others. evasión de impuestosy financiación del terrorismo. La verificación KYB verifica si las empresas de criptomonedas cumplen con las normas contra el lavado de dinero (AML), la financiación del terrorismo (CTF) y otras normas internacionales estándar. En esta lectura de tres minutos, analizaremos los métodos de verificación empresarial para criptomonedas y cómo es útil garantizar que las empresas de criptomonedas cumplan con las normas AML.
Verificación de negocios
El objetivo principal de la verificación empresarial El proceso consiste en evaluar el estado legítimo de la empresa. Al incorporar a la empresa de criptomonedas, la empresa debe realizar una investigación exhaustiva utilizando un proceso KYB confiable. El mejor método para verificar la empresa de criptomonedas se analiza a continuación:
Recopilación de información
El primer y más importante paso en la verificación empresarial es recopilar información de la empresa de criptomonedas, incluido su nombre, dirección, número de contacto, número de registro, estado, sitio net y número de identificación fiscal. Una organización debe recopilar comprobante de domicilio, extracto bancario, estado de flujo de efectivoregistro fiscal y otros documentos relevantes para la industria del negocio en cuestión.
Verificación de documentos
La corporación debe verificar todos los documentos recopilados en las bases de datos oficiales de los organismos gubernamentales y legales. La verificación de documentos ayuda a determinar el estado financiero de la empresa de criptomonedas. Estos documentos faltantes o inválidos son una señal de alerta y alertan a las empresas asociadas.
Entendimiento de propiedad
Comprender la estructura de propiedad de la empresa de criptomonedas es un componente essential del proceso de verificación. La definición de beneficiario ultimate varía según la jurisdicción del país, pero por lo basic, el beneficiario ultimate posee al menos el 25 % de los activos de la empresa. La verificación del beneficiario ultimate en una empresa de criptomonedas con una estructura de múltiples capas es un desafío appreciable. Sin embargo, es necesario identificar al beneficiario ultimate de la empresa para verificar su cumplimiento con las regulaciones locales y extranjeras. Además, la recopilación de TOS La información y su análisis en bases de datos registradas revelan riesgos potenciales.
Realización de comprobaciones AML
Cuando la empresa o las entidades detrás de ella pueden estar involucradas en el lavado de dinero, es una amenaza en tiempo actual para las empresas asociadas. Todas las empresas deben cumplir con las leyes contra el lavado de dinero para cumplir con los criterios de las regulaciones internacionales. De lo contrario, la empresa puede enfrentar sanciones, multas elevadas y otras sentencias. El negocio de las criptomonedas siempre es propenso al lavado de dinero, que es una consecuencia que también pueden enfrentar las empresas asociadas. Para evitar este desafío, la empresa debe aplicar Lesión cerebral leve (LMA) verifica la empresa de criptomonedas durante la incorporación.
Además, las comprobaciones de prevención del blanqueo de capitales son eficaces para evaluar los riesgos de las empresas asociadas. Una vez que la empresa identifica el riesgo potencial, clasifica a la empresa en cuestión de la categoría de riesgo bajo a la de riesgo alto.
Detección de medios adversos
La evaluación mediática adversa también se refiere a la evaluación mediática negativa, que implica la recopilación de noticias sobre el negocio. Una organización debe recopilar las noticias de la empresa de múltiples fuentes para evaluar su estatus authorized. La evaluación mediática adversa ayuda a evaluar el desempeño financiero y la construcción de la reputación del negocio de criptomonedas. Además, la evaluación mediática negativa ayuda a comprender los antecedentes de la empresa. Supongamos que hay alguna noticia sobre una criptomoneda caso de fraude empresarial o actividades sospechosas. De esta manera, las empresas asociadas encuentran ayuda para tomar decisiones informadas.
Debida diligencia mejorada
Por último, pero no por ello menos importante, es necesario un seguimiento constante de los perfiles empresariales de alto riesgo, lo que se denomina debida diligencia reforzada (EDD, por sus siglas en inglés). La EDD de una empresa asociada implica un seguimiento continuo de las actividades financieras, revisiones periódicas y la notificación de actividades sospechosas. Es un componente essential para mantener las relaciones financieras sanas y crecer en el mercado.
Financiamiento digital seguro
La verificación comercial es un componente important para evaluar el estatus authorized de una empresa de criptomonedas. KYB Conozca su negocio es el método más confiable, que implica recopilar información comercial y verificarla en bases de datos de referencia cruzada. Una inspección exhaustiva a través de la verificación comercial minimiza el riesgo y las amenazas financieras. A largo plazo, garantiza una financiación segura a los socios comerciales de las empresas de criptomonedas.
La empresa asociada gana confianza al incorporar empresas legítimas. El riesgo de consecuencias legales también se cut back como resultado del cumplimiento de la empresa de criptomonedas con las regulaciones AML. Por lo tanto, los vínculos comerciales se expanden con la seguridad en la financiación digital y las relaciones financieras saludables construidas en el mercado.
