El organismo de management financiero de Alemania, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), ha confiscado casi 28 millones de dólares en efectivo durante una ofensiva nacional contra los cajeros automáticos de criptomonedas.
Según un comunicado publicado el 20 de agosto, el regulador incautó 13 cajeros automáticos de criptomonedas que supuestamente se instalaron sin la debida autorización, lo que viola la Ley Bancaria Alemana. Esta ley exige que cualquier empresa que ofrezca servicios de cambio de divisas esté registrada y regulada.
Estos cajeros automáticos sin licencia, utilizados para operar con Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, se encontraron en 35 ubicaciones diferentes en Alemania.
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Los funcionarios alemanes expresaron su preocupación por la posibilidad de que estos cajeros automáticos no regulados faciliten actividades ilegales. Las autoridades advirtieron que sin medidas estrictas de Conozca a su cliente (KYC), las transacciones superiores a ten.000 euros podrían escapar fácilmente al escrutinio, lo que convierte a estas máquinas en herramientas atractivas para el lavado de dinero y otros delitos.
Esta operación de cumplimiento fue un esfuerzo coordinado en el que participaron BaFin, la Oficina Federal de Policía Legal, las fuerzas de seguridad locales y el banco central de Alemania, el Bundesbank.
La implicación más amplia de esta ofensiva es un mensaje claro de BaFin y otras autoridades alemanas: las empresas relacionadas con las criptomonedas deben cumplir con las regulaciones financieras existentes para garantizar la integridad del sistema financiero.
Los reguladores alemanes no son los primeros en poner en la mira a los cajeros automáticos de criptomonedas. El año pasado, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido cerró al menos 26 cajeros automáticos de criptomonedas.
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