Por Luc Cohen
NUEVA YORK (Reuters) – La ex ejecutiva de criptomonedas Caroline Ellison fue sentenciada el martes a dos años de prisión por su papel en el robo de 8.000 millones de dólares en fondos de clientes de la bolsa FTX que él fundó, ahora en quiebra, por parte de su ex novio Sam Bankman-Fried, incluso cuando el juez reconoció su amplia cooperación con los fiscales.
El juez federal de distrito Lewis Kaplan dijo en una audiencia de sentencia en el tribunal federal de Manhattan que no se sentía cómodo con que el remordimiento y la cooperación fueran una “carta de salida de la cárcel” en un caso tan grave. Los fiscales han calificado las acciones de Bankman-Fried como uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos.
Ellison, de 29 años, se declaró culpable de siete delitos graves de fraude y conspiración y testificó como testigo de cargo en el juicio de Bankman-Fried, quien fue condenado por fraude y otros cargos el año pasado y está cumpliendo una sentencia de 25 años de prisión derivada del colapso de FTX en 2022.
Los delitos de los que se declaró culpable conllevaban una pena máxima de 110 años de prisión. Sus abogados habían pedido que no se le impusiera ninguna pena de prisión debido a su cooperación. Los fiscales también pidieron clemencia.
Kaplan le dijo a Ellison que ella period “gravemente culpable de este fraude”, aunque agregó que su “notable cooperación” representaba una “distinción basic” entre ella y Bankman-Fried.
“Estoy convencido de que nunca volverá a hacer algo así”, le dijo el juez a Ellison. “Pero lo cierto es que este fue, si no el mayor fraude financiero jamás perpetrado en este país o en cualquier otro lugar, casi lo fue”.
Ellison cruzó las manos sobre su regazo y miró hacia la mesa de la defensa después de que se leyera la sentencia. Antes se había dirigido a Kaplan, hablando a un ritmo rápido y leyendo una declaración preparada.
“No pasa un día sin que piense en todas las personas a las que lastimé”, dijo Ellison, una graduada de la Universidad de Stanford cuyos padres y dos hermanas estuvieron presentes en el tribunal. “Mi cerebro ni siquiera puede comprender la magnitud de los daños que he causado. Eso no significa que no lo intente”.
Ellison dirigió Alameda Analysis, un fondo de cobertura centrado en criptomonedas fundado por Bankman-Fried, entre 2021 y 2022. Ellison dijo que pensó en dejar Alameda muchas veces.
“Cada vez que pensaba en ello, escuchaba la voz de Sam en mi cabeza”, le dijo Ellison al juez.
“Hubiera sido valiente ignorar esa voz en mi cabeza y hablar”, dijo Ellison, comenzando a ahogarse y a sollozar. “Lamento no haber sido valiente”.
Sin recomendar una sentencia específica, la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan, que presentó los cargos, instó a Kaplan a ser indulgente con Ellison.
“No puedo exagerar la importancia del testimonio de la Sra. Ellison para condenar a Sam Bankman-Fried”, dijo la fiscal Danielle Sassoon en la audiencia.
Los fiscales dijeron que Ellison se reunió con ellos unas 20 veces para ayudarlos a reconstruir el caso de FTX y presentar su caso contra Bankman-Fried.
“A diferencia de Bankman-Fried, ella no es astuta. No hay pruebas de que estuviera impulsada por la codicia o de que el apetito por el riesgo o el poder formaran parte de su naturaleza”, afirmó Sassoon.
‘UN MENSAJE PODEROSO’
Anjan Sahni, abogado de Ellison, dijo al juez que evitar que Ellison vaya a prisión “enviaría un mensaje poderoso sobre el valor de la cooperación oportuna, honesta y plena con el gobierno en casos de delitos financieros”.
“Ella no evitó los detalles, por embarazosos que fueran”, dijo Sahni, y agregó que la “honestidad y franqueza” de Ellison resultaron fundamentales para el caso de la fiscalía.
Kaplan dijo que recomendaría que Ellison sea encarcelada en una prisión de mínima seguridad y que comience a cumplir su sentencia en noviembre. Ellison podría ser elegible para ser liberada unos meses antes de cumplir dos años si se le reconoce su buena conducta en prisión.
Está previsto que Nishad Singh y Gary Wang, otros dos ex ejecutivos de FTX que cooperaron con los fiscales, sean sentenciados el 30 de octubre y el 20 de noviembre, respectivamente.
Bankman-Fried, de 32 años, aprovechó el auge de los precios de las criptomonedas durante la pandemia de COVID y alcanzó un patrimonio neto de, según la revista Forbes, 26.000 millones de dólares en octubre de 2021. Ganó prominencia como generoso donante a causas filantrópicas y políticos demócratas.
Su riqueza se evaporó cuando FTX se desplomó en noviembre de 2022 en medio de una oleada de retiros de clientes. Bankman-Fried fue acusado un mes después de robar fondos de clientes de FTX para tapar pérdidas en Alameda. Ellison se declaró culpable en diciembre de 2022.
Ellison testificó durante tres días en el juicio de Bankman-Fried y dijo que le ordenó a ella y a otros que tomaran dinero de los clientes de FTX sin su conocimiento. Bankman-Fried está apelando su condena y sentencia.
