El hacker responsable de robar 230 millones de dólares de WazirX en julio casi ha terminado de lavar los fondos, y solo le quedan 6 millones de dólares en Ethereum (ETH), según los datos en cadena de Arkham Intelligence.
La mayoría de los activos robados se trasladaron a través de Twister Money, un servicio conocido por ocultar transacciones digitales.
Fondos lavados
La violación, que comprometió más del 45% de las reservas del change indio, involucró una variedad de activos, incluidos más de $100 millones en Shiba Inu (SHIB) y $52 millones en Ethereum tomados de una billetera comprometida.
Los datos de Arkham muestran que el hacker ha transferido más de 50 millones de dólares a través de Twister Money desde agosto, lo que ha intensificado la actividad en las últimas semanas. Una transferencia reciente implicó 3.792 ETH, aproximadamente 10 millones de dólares.
Twister Money, una herramienta que ayuda a ocultar las direcciones de los monederos electrónicos, se ha convertido en un medio routine para que los delincuentes laven criptomonedas. Si bien el servicio en sí no es ilegal, su uso indebido en esquemas delictivos ha llamado mucho la atención.
A principios de este año, el desarrollador de Twister Money, Alexey Pertsev, fue declarado culpable de lavado de dinero en los Países Bajos y sentenciado a más de cinco años de prisión.
Reestructuración
Tras el ataque, WazirX inició un proceso de reestructuración en Singapur para gestionar sus pasivos. A pesar de los esfuerzos por recuperar los activos robados, la plataforma ha enfrentado críticas por su respuesta a la disaster y su falta de transparencia con los usuarios.
Para aumentar la controversia, Binance, un ex socio comercial de WazirX, aclaró que no estuvo involucrado en el hackeo y que no controla ni administra las operaciones de WazirX.
La declaración contradijo las afirmaciones hechas por el cofundador de WazirX, Nischal Shetty, en agosto, lo que complicó aún más los desafíos de relaciones públicas del change.
Ahora que la mayoría de los fondos robados fueron lavados, WazirX continúa enfrentando obstáculos en sus esfuerzos de recuperación, lo que genera preguntas sobre el futuro del change y preocupaciones de seguridad más amplias dentro de la industria.
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