Un tribunal nigeriano denegó una solicitud de libertad bajo fianza para Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance Holdings Ltd, citando su juicio por acusaciones de lavado de dinero y manipulación de divisas.
El tribunal dictaminó hoy (viernes) que el estado de salud de Gambaryan no justificaba su liberación. La jueza Emeka Nwite, del Tribunal Superior Federal de Abuja, señaló que la enfermedad por sí sola no justifica la libertad bajo fianza a menos que represente una amenaza para otros.
Preocupaciones de salud del ejecutivo de Binance
Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros en Binance, ha estado detenido desde febrero. Su abogado, Mark Mordi, argumentó que Gambaryan necesita tratamiento médico por una hernia de disco que ha afectado gravemente a su movilidad. Gambaryan compareció ante el tribunal en silla de ruedas.
“Estamos profundamente decepcionados por la decisión del tribunal de denegar la libertad bajo fianza a Gambaryan, especialmente teniendo en cuenta el deterioro de su salud. Ha estado detenido ilegalmente durante más de 220 días”, comentó un portavoz de Binance.
“Gambaryan no fue a Nigeria para tomar decisiones y no hay ninguna buena razón para seguir reteniéndolo”, continuó el portavoz. “Estamos comprometidos a trabajar con el gobierno nigeriano para resolver los problemas, pero se debe permitir que Gambaryan regrese a casa”.
Tras el fallo, la esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan, expresó su decepción y afirmó que period injusto que a su marido se le negara la atención médica necesaria. El conflicto authorized comenzó en febrero cuando las autoridades nigerianas detuvieron a Gambaryan y a un colega durante una visita al país. El colega escapó de la detención.
ÚLTIMA HORA: Tribunal de Nigeria rechaza la segunda solicitud de libertad bajo fianza del ejecutivo ‘enfermo’ de Binance Gambaryan – https://t.co/nKxzDjFOfI pic.twitter.com/qptkQgOFQe
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Gambaryan se encuentra recluido en el centro penitenciario de Kuje, en Abuja, desde abril. En respuesta a la situación, Binance utilizó las redes sociales para pedir su liberación. El director ejecutivo Richard Teng afirmó que las autoridades nigerianas exigieron un pago “secreto” para resolver sus problemas. Los funcionarios nigerianos han negado estas acusaciones, calificándolas de desvío de las actividades de Binance.
Los inversores alegan lavado de dinero
En agosto, Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, se enfrentaron a una demanda colectiva de tres inversores en criptomonedas que alegaban que el intercambio no impidió el lavado de dinero, según informó Finance Magnates.
Presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington, la demanda afirma que las criptomonedas robadas se depositaron en Binance para ocultar su origen, violando la Ley RICO. Los demandantes afirman que la plataforma de Binance facilitó el proceso de lavado, haciendo que los activos robados fueran imposibles de rastrear.
Este artículo fue escrito por Tareq Sikder en www.financemagnates.com.
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