empresa de criptomonedas Atar condenó un informe del Wall Avenue Journal (WSJ) publicado el viernes (25 de octubre) que dijo que las agencias federales están investigando a la compañía por posibles violaciones de sanciones y reglas contra el lavado de dinero (AML).
El informe del WSJ citó fuentes anónimas.
“Estas historias se basan en pura especulación a pesar de que Tether confirmó que no tiene conocimiento de cualquier investigación de este tipo sobre la empresa”, dijo Tether en un declaración al corriente en su sitio internet. “El artículo también pasa por alto descuidadamente los acuerdos extensos y bien documentados de Tether con las fuerzas del orden para tomar medidas enérgicas contra los malos actores que buscan hacer un mal uso de Tether y otras criptomonedas”.
El WSJ informó que los fiscales de la oficina del fiscal estadounidense de Manhattan están investigando si terceros han utilizado la criptomoneda de Tether para financiar actividades ilegales o para lavar las ganancias de dichas actividades.
También informó que el Ministerio de finanzas ha estado considerando sancionar a la compañía porque su criptomoneda ha sido utilizada por individuos y grupos sancionados por los EE. UU. Y dijo que Departamento de Justicia Comenzó una investigación sobre Tether hace varios años.
Ni el Departamento del Tesoro ni el Departamento de Justicia respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de PYMNTS enviada fuera del horario comercial regular.
El artículo del WSJ también decía que la publicación había informado anteriormente que la criptomoneda de Tether es utilizada por el programa de armas nucleares de Corea del Norte, los cárteles de la droga mexicanos, las compañías de armas rusas, los grupos terroristas del Medio Oriente y los fabricantes chinos de productos químicos utilizados para producir fentanilo.
CEO de Tether Paolo Ardoino escribió un viernes correo en la plataforma social X: “Como le dijimos al WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. El WSJ está regurgitando viejos ruidos. Punto closing”.
Como le dijimos al WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. El WSJ está regurgitando viejos ruidos. Punto closing.
—Pablo Ardoino?? (@paoloardoino) 25 de octubre de 2024
En otro viernes correo En X, Ardoino escribió que Tether trata con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de manera common y directa para evitar el uso indebido de la moneda estable de la compañía, USDT, y sabría si la compañía estaba siendo investigada.
“Basándonos en eso, podemos confirmar que las acusaciones del artículo son inequívocamente falsas”, escribió Ardoino.
En Tether, tratamos common y directamente con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para ayudar a evitar que naciones rebeldes, terroristas y delincuentes hagan un uso indebido del USDt. Sabríamos si estamos siendo investigados como afirma falsamente el artículo. En base a eso, podemos confirmar que las acusaciones en…
—Pablo Ardoino?? (@paoloardoino) 25 de octubre de 2024
Tether (USDT) es el más grande moneda estable por capitalización de mercadopero se utiliza principalmente como par comercial en intercambios para obtener liquidez y estabilidad y su estado regulatorio puede hacer que las empresas duden en adoptarlo por completo en sus operaciones, informó PYMNTS el lunes (21 de octubre).
