Un tribunal holandés ordenó a Binance revelar la identidad del titular de una cuenta vinculada a una estafa de 186.000 euros. El fallo se produce después de que una mujer fuera víctima de un sofisticado esquema de aplicación de citas, perdiendo una cantidad significativa de dinero a través de inversiones fraudulentas en criptomonedas, informó el medio de comunicación native CuracaoChronicle.
La víctima, supuestamente atraída por una persona que conoció a través de una aplicación de citas, fue persuadida a invertir en criptomonedas. Durante el verano, transfirió un whole de 186.000 euros en seis transacciones, creyendo que estaba tratando con una plataforma legítima.
Estafa de citas desarrollada
Cuando se dio cuenta de que la habían engañado, el daño ya estaba hecho. La estafa, conocida como “carnicería de cerdos”, implica generar confianza con las víctimas antes de robarles abruptamente sus fondos. Después de darse cuenta de la estafa, la mujer presentó una denuncia policial en agosto, citando fraude de inversiones. Reclutó a la empresa holandesa de análisis forense digital DataExpert, que rastreó parte de los fondos robados hasta una cuenta en Binance.
A partir de esta información, la víctima solicitó a Binance que congelara la cuenta y revelara la identidad del usuario. Binance cumplió con la suspensión de la cuenta pero se negó a compartir datos personales sin una orden judicial.
El tribunal de La Haya falló ahora a favor de la mujer, reconociendo la gravedad de su pérdida financiera. Ordenó a Binance que proporcionara el nombre completo y la dirección del titular de la cuenta dentro de los 14 días y que ofreciera una declaración de activos completa.
Obligaciones legales
El tribunal reconoció que la víctima no tenía otra forma de identificar a la persona detrás de la estafa y que su necesidad de buscar justicia pesaba más que las preocupaciones sobre la privacidad del titular de la cuenta. Binance argumentó que no podía compartir datos personales sin supervisión judicial, afirmando su papel como parte impartial.
Espere actualizaciones continuas a medida que evoluciona esta historia.
Este artículo fue escrito por Jared Kirui en www.financemagnates.com.
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