Ilya ‘Dutch’ Lichtenstein, el cerebro detrás del hackeo de Bitfinex en 2016 que condujo al robo de alrededor de 120.000 Bitcoins, ha sido sentenciado a cinco años de prisión. Además del robo, fue declarado culpable de conspiración para lavar dinero y cumplirá tres años de libertad supervisada después de su condena en prisión.
Uno de los mayores hacks de intercambio de criptomonedas
La sentencia se produjo tras las declaraciones de culpabilidad de Lichtenstein y su esposa y cómplice, Heather Morgan, de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. La sentencia de Morgan está prevista para el 18 de noviembre.
Morgan, que usaba el seudónimo de “Razzlekhan”, incluso hizo movies musicales de rap surrealistas y los publicó en Web. Sin embargo, permanece inactiva después de su arresto.
Las autoridades estadounidenses recuperaron los Bitcoins robados, que valían 3.600 millones de dólares en el momento de su recuperación en una redada de 2022 contra la pareja. Hoy en día, esos Bitcoins valen más de 10.500 millones de dólares.
Bitcoin alcanzó recientemente un valor récord por encima de los 93.000 dólares en medio del repunte alcista en curso. El interés por las criptomonedas aumentó tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que llevaron a la victoria de Donald Trump. Se percibe que Trump es amigable con las criptomonedas y se espera que sea indulgente con las regulaciones de la industria de las criptomonedas.
🚨 Ilya Lichtenstein, detrás del hackeo de 120.000 BTC a Bitfinex, es sentenciado a 5 años de prisión. pic.twitter.com/cElbwN7k6a
– Academia de monedas (@coinacademy_fr) 14 de noviembre de 2024
El lavado de criptomonedas es difícil
Según documentos judiciales, Lichtenstein accedió a la crimson Bitfinex en 2016 y autorizó de manera fraudulenta más de 2.000 transacciones, transfiriendo 119.754 Bitcoins de las billeteras del intercambio de cifrado a aquellas que controlaba. Incluso eliminó las credenciales de acceso del intercambio y otros archivos de registro para cubrir sus huellas.
Después del hackeo, él y su esposa lavaron los fondos robados. Utilizaron técnicas avanzadas, incluidas identidades ficticias para configurar cuentas en línea y programas informáticos para automatizar transacciones. Depositaron los fondos robados en varios mercados de la crimson oscura e intercambios de criptomonedas, y luego los retiraron para ocultar el origen de las criptomonedas.
Además, el dúo convirtió Bitcoins en otras criptomonedas, un proceso conocido como “salto de cadena”, y utilizó servicios de mezcla de criptomonedas para mayor anonimato. También compraron monedas de oro con los fondos robados.
Este artículo fue escrito por Arnab Shome en www.financemagnates.com.
Source link
