ThetaRay lanzó la suite de detección de delitos financieros GenAI. La nueva suite funciona con el servicio Azure OpenAI de Microsoft, que brinda a los desarrolladores acceso API REST a los modelos de lenguaje de OpenAI. La suite de detección de delitos financieros GenAI permite a las instituciones financieras mejorar los esfuerzos de lucha contra el lavado de dinero, optimizar el cumplimiento y gestionar de forma proactiva los indicadores de riesgo.
La empresa de detección de delitos financieros ThetaRay anunció que está colaborando con Microsoft en el lanzamiento de su nuevo producto, GenAI Monetary CrimeDetection Suite.
La nueva suite integra el servicio Azure OpenAI de Microsoft, un servicio que brinda a los desarrolladores acceso API REST a los modelos de lenguaje OpenAI, como o1-preview, GPT-4o y GPT-4. El servicio permite a los clientes adaptar los modelos a su tarea o caso de uso específico.
ThetaRay informa que asociarse con Microsoft le permitirá brindar a las empresas un administrador de casos impulsado por GenAI que detectará delitos financieros, adaptará estrategias con el tiempo y cumplirá con los estándares de informes legales. ThetaRay informa que su colaboración con Microsoft le permitirá ofrecer un administrador de casos impulsado por GenAI diseñado para detectar delitos financieros, perfeccionar las estrategias de detección y garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios de informes. Con el lanzamiento de su nueva suite de detección de delitos financieros GenAI, ThetaRay tiene como objetivo mejorar la evaluación de riesgos, optimizar los flujos de trabajo operativos y fortalecer los informes contra el lavado de dinero (AML) para reducir la actividad fraudulenta, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
“La integración de ThetaRay con Azure OpenAI Service ofrece una solución que permite a las instituciones financieras mejorar los componentes clave de sus esfuerzos ALD, como los procesos de supervisión, informes y catálogo de riesgos”, dijo la vicepresidenta de Azure AIat Microsoft Corp., Yina Arenas. “Al integrar la IA generativa en sus soluciones de detección de delitos financieros, las organizaciones pueden mitigar el riesgo, impulsar eficiencias excepcionales y elevar los estándares regulatorios”.
Junto con el lanzamiento de hoy, ThetaRay también está presentando un nuevo catálogo de riesgos impulsado por GenAI para permitir a las instituciones financieras agregar indicadores de riesgo. “Nuestra tecnología ya nos ha establecido como líder en IA y ahora, con nuestra solución de catálogo de riesgos más nueva, estamos capacitando a las organizaciones para gestionar riesgos de forma proactiva, optimizar el cumplimiento y tomar decisiones más informadas”, dijo el director ejecutivo de ThetaRay, Peter Reynolds. “Estamos entusiasmados de continuar profundizando nuestra colaboración con Microsoft, utilizando su servicio Azure OpenAI para mejorar nuestra visión de permitir transacciones confiables en todo el ecosistema financiero”.
Fundada en 2013, ThetaRay ofrece monitoreo de transacciones, selección de transacciones y clientes, y conjuntos de evaluación de riesgos del cliente para ayudar a las empresas a combatir los delitos financieros. La empresa con sede en Israel ayuda a sus más de 100 clientes institucionales a aprovechar la IA para monitorear 15 mil millones de transacciones valoradas en 20 billones de dólares anualmente.
Foto del estudio Cottonbro.
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