Desarrollos recientes en la regulación y aplicación de las criptomonedas

El remaining de 2024 traerá actualizaciones significativas en el ámbito de la regulación y aplicación de las criptomonedas, como lo destaca a16z crypto. Los desarrollos clave incluyen decisiones judiciales, directivas de agencias y nuevos marcos que dan forma a la industria de la criptografía.

Perspectivas judiciales y regulatorias

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que la Oficina de Management de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro se extralimitó en su autoridad al sancionar los contratos inteligentes inmutables de Twister Money, ya que estos no califican como “propiedad” de ninguna entidad extranjera. Mientras tanto, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) enfrentó un escrutinio luego de una demanda que reveló su comunicación con instituciones financieras para detener las actividades relacionadas con las criptomonedas en espera de una revisión regulatoria.

Acciones de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunció resultados récord de aplicación de la ley para 2024, recuperando más de 17.100 millones de dólares, en gran parte debido a la resolución del caso FTX. Además, la CFTC publicó directrices para identificar sitios fraudulentos de comercio de criptomonedas y acusó a un pastor de Washington por un plan fraudulento de 5,9 millones de dólares dirigido a inversores sin experiencia en activos digitales.

Desarrollos del Congreso y del Departamento de Justicia

Los comités del Congreso publicaron un informe sobre vigilancia financiera, criticando el uso federal de la Ley de Secreto Bancario. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia (DOJ) obtuvo condenas y sentencias para múltiples personas involucradas en diversos fraudes relacionados con las criptomonedas, incluidos esquemas Ponzi y casos de evasión fiscal.

Actualizaciones del Tesoro y del IRS

La OFAC sancionó a personas y entidades vinculadas con la evasión de las sanciones rusas y las actividades de lavado de dinero de Corea del Norte. El IRS destacó casos notables, incluida la primera acusación por impuestos criptográficos impagos y un acuerdo con Binance, en su informe del año fiscal.

Progreso a nivel internacional y estatal

A nivel internacional, el Banco Central Europeo publicó un informe de progreso sobre el euro digital, mientras que la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido esbozó una hoja de ruta criptográfica. En Estados Unidos, las autoridades financieras de Nueva York aprobaron la moneda estable RLUSD de Ripple y la solicitud BitLicense de Anchorage Digital.

Para obtener información y actualizaciones más detalladas, visite el informe completo de a16z crypto.

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