La plataforma de fraude y riesgo DataVisor lanzó esta semana su solución contra el lavado de dinero (AML). La nueva oferta combina operaciones de lucha contra el fraude y contra el lavado de dinero en un enfoque unificado que ayuda a las instituciones a enfrentar mejor las amenazas emergentes y las regulaciones en evolución. DataVisor hizo su debut en Finovate en FinovateFall en septiembre pasado.
La plataforma de riesgo y fraude basada en inteligencia synthetic DataVisor lanzó esta semana su solución integral contra el lavado de dinero (AML). La tecnología aprovecha el sofisticado aprendizaje automático y la inteligencia synthetic para cubrir todo el proceso ALD sin interrumpir los flujos de trabajo existentes del cliente.
Al integrarse de forma nativa con la plataforma antifraude de DataVisor, la nueva oferta permite una estrategia unificada contra el fraude y el lavado de dinero (FRAML). Esto mejora la defensa contra nuevas amenazas de delitos financieros y ayuda a las instituciones a alinearse con la tendencia hacia combinar la lucha contra el fraude y las operaciones ALD. La tecnología AML de DataVisor es personalizable, admite una amplia gama de perfiles y programas de riesgo AML y mejora la eficiencia al reducir la cantidad de falsos positivos.
Más específicamente, la nueva solución AML de DataVisor proporciona:
Funcionalidad integral de extremo a extremo: incluida la calificación de riesgo del cliente, CDD, EDD, selección de sanciones/listas de vigilancia, monitoreo de transacciones, gestión de casos y presentación automatizada de SAR. Detección mejorada y reducción de falsos positivos: aprovechando una sólida orquestación de datos para proporcionar una visión holística de los perfiles de los clientes para una evaluación de riesgos más eficaz. Mayor eficiencia operativa y reducción de costos: cortesía de la automatización generativa impulsada por IA que clasifica las alertas y automatiza los procesos manuales. Información y monitoreo centralizados: uso de una priorización de tareas mejorada para brindar información sobre las alertas AML, los estados de los casos y el progreso de los equipos de revisión. Integración rápida y versatile: a través de una solución basada en la nube que se integra con los flujos de trabajo antifraude existentes para una implementación rápida.
“El interés sustancial que hemos visto por parte de las instituciones financieras resalta la necesidad imperativa de abordar los desafíos que plantea la tecnología AML heredada y obsoleta”, dijo el cofundador y director de productos de DataVisor, Fang Yu. “Las instituciones financieras que se asocian con DataVisor ya están siendo testigos de los beneficios de nuestra solución FRAML líder en la industria. Nuestro enfoque en la innovación continua garantiza que no solo cumplamos con la demanda de cumplimiento precise, sino que también sigamos siendo ágiles para anticipar y contrarrestar futuros delitos financieros”.
Con sede en Mountain View, California, DataVisor hizo su debut en Finovate en septiembre pasado en FinovateFall. En la conferencia, la compañía mostró cómo su plataforma proporciona una plataforma integral de riesgo y fraude impulsada por inteligencia synthetic para todo el flujo de trabajo de fraude en una única solución de autoservicio. DataVisor demostró la capacidad de la plataforma para integrar cualquier fuente de datos (incluidas fuentes de datos de terceros) y aplicar su motor de reglas, inteligencia de dispositivos, motor de decisiones y gestión de casos para mejorar la detección de fraude.
Fundada en 2013, DataVisor comenzó este año con el anuncio de que la plataforma de la empresa había garantizado el cumplimiento de PCI. Un mes después, la compañía presentó una nueva solución para brindar a los bancos patrocinadores una mejor capacidad para monitorear y gestionar el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y los patrones de fraude en las transacciones. La solución también permite a las instituciones realizar una evaluación integral del riesgo del cliente en asociación con fintechs.
Según Crunchbase, DataVisor ha recaudado más de 94 millones de dólares en financiación. La empresa cuenta entre sus inversores con TruStage Ventures y NewView Capital. El cofundador Yinglian Xie es el director ejecutivo.
Foto de Markus Spiske
