Alexander Vinnik, un ciudadano ruso que operaba el criptoexchange BTC-e, se declaró culpable de cargos de conspiración de lavado de dinero en Estados Unidos el 3 de mayo, según un informe de Bloomberg.
BTC-e fue uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo entre 2011 y 2017. Según los fiscales, procesó transacciones por valor de 9 mil millones de dólares y tenía una base de clientes de más de 1 millón en todo el mundo.
Los fiscales agregaron que los ciberdelincuentes utilizaron BTC-e para transferir, lavar y almacenar ganancias delictivas de actividades ilegales. Esto incluía ingresos procedentes de piratería informática, ransomware y distribución de narcóticos.
Según una declaración de la oficina del Fiscal Federal en San Francisco, Vinnik operó el intercambio hasta que fue arrestado y las autoridades cerraron BTC-e. Vinnik, condenado a cinco años de prisión por blanqueo de dinero en Francia en 2020, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión en EE.UU.
La declaración señaló:
“Vinnik operó BTC-e con la intención de promover estas actividades ilegales y fue responsable de una pérdida de al menos 121 millones de dólares”.
Los fiscales afirman que BTC-e no tenía un sistema de investigación de antecedentes y permitía a los delincuentes convertir dinero ilícito en criptomonedas como Bitcoin de forma anónima. Los fiscales declararon que se descubrió que el intercambio había manejado Bitcoin rastreado hasta una unidad de piratería de inteligencia militar rusa que fue responsable de publicar los correos electrónicos de los demócratas durante las elecciones estadounidenses de 2016 en un intento de influir en los votos.
En los últimos meses, ha habido un escrutinio y una acción regulatoria cada vez mayores contra el fraude relacionado con las criptomonedas en los EE. UU. Sam Bankman-Fried, cofundador del ahora desaparecido intercambio de criptomonedas FTX, fue sentenciado a 24 años de prisión en marzo por orquestar un multi -Plan de fraude de miles de millones de dólares.
Además, Do Kwon, fundador de Terraform Labs, fue declarado responsable de fraude en un caso civil en abril de 2024. Terraform Labs colapsó en 2022, lo que desencadenó una cadena de quiebras y acabó con 40 mil millones de dólares del mercado.
Más recientemente, Changpeng Zhao (CZ), el fundador de Binance, uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo, fue sentenciado esta semana a cuatro meses de prisión por fallas que permitieron que ocurrieran actividades ilícitas, incluida la financiación legal y terrorista, en la plataforma. CZ se había declarado culpable anteriormente, mientras que Binance pagó la multa más grande de la historia y aceptó ser monitoreado.
Además, la ex subdirectora de la División de Cumplimiento de la SEC, Jennifer Lee, dijo esta semana que si Donald Trump es elegido presidente para un segundo mandato este año, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) continuará “definiendo su espacio y superando las criptomonedas”.
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