El promotor nacional de BitConnect en Australia, John Bigatton, se declaró culpable de su papel en la promoción de la estafa después de tres años y medio de su acusación. Promovió el esquema fraudulento de criptomonedas en las redes sociales, organizó seminarios en todo el país y mantuvo reuniones cara a cara con las víctimas, persuadiéndolas de invertir en el esquema.
Bigatton se declaró culpable de un cargo penal de ofrecer servicios financieros sin licencia ante el Tribunal de Distrito de Sydney el 16 de mayo y recibirá su sentencia el 5 de julio. Se enfrenta a una pena monetaria y a una pena de cárcel de hasta dos años.
Una estafa criptográfica de 2.400 millones de dólares
BitConnect fue una de las mayores estafas de criptomonedas, engañando a inversores por alrededor de 2.400 millones de dólares en todo el mundo. El plan atrajo a las víctimas con tasas de interés fijas absurdamente altas.
Como detalló la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), el plan fraudulento incluso ofrecía una plataforma de préstamos que se promocionaba como una oportunidad de inversión. Los inversores necesitaban adquirir la moneda BitConnect nativa de la plataforma para participar en el plan de inversión. Los inversores podrían invertir o prestar estos tokens para obtener rendimientos fijos prometidos.
Sin embargo, la plataforma no permitió a los inversores retirar ninguno de los montos de sus préstamos hasta el vencimiento del período de préstamo.
BitConnect promocionó fuertemente su esquema en 2016 y 2017 a nivel mundial. El esquema incentivaba invitaciones y referencias para hacer crecer su purple de inversores o, más bien, de víctimas. El esquema criptográfico se evaporó repentinamente en 2018, con la desaparición de sus sitios net y redes sociales, lo que llevó a investigaciones por parte de agencias en varios países.
Promoción de BitConnect en Australia
Bigatton, el promotor australiano del plan, promovió BitConnect a nivel native en el país. Según ASIC, promovió el plan, su plataforma de préstamos y tokens. Dirigió cuatro seminarios en todo el país y promovió el plan con dos publicaciones en las redes sociales.
Aunque no está claro si Bigatton period consciente de la naturaleza fraudulenta del plan, la ASIC lo acusó de ofrecer productos de servicios financieros sin tener una licencia. La primera acción de ASIC contra el promotor australiano BitConnect fue prohibirle prestar servicios financieros durante siete años. Posteriormente fue arrestado por su papel en la promoción del plan.
“Un cargo relacionado de operar un plan de inversión gestionado no registrado fue retirado después de que el señor Bigatton se declarara culpable del cargo por el que iba a ser sentenciado”, señaló el regulador.
Mientras tanto, el regulador del mercado de valores estadounidense acusó al fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, y a su principal promotor estadounidense, Glenn Arcaro, y posteriormente obtuvo una sentencia de recuperación y sanciones civiles. Las agencias estadounidenses también llegaron a acuerdos con otros promotores de BitConnect.
El año pasado, un tribunal de distrito federal de San Diego ordenó la distribución de más de 17 millones de dólares en restitución entre 800 víctimas de BitConnect en más de 40 países.
Este artículo fue escrito por Arnab Shome en www.financemagnates.com.
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