La economía international está luchando con niveles nunca antes vistos de fraude relacionado con la identidad. Según Statista, los costos del cibercrimen en Estados Unidos alcanzaron aproximadamente 320 mil millones de dólares estadounidenses en 2023. Entre 2017 y 2023, esta cifra ha experimentado un aumento significativo de más de 300 mil millones de dólares estadounidenses. Según las últimas estimaciones, esta dinámica continuará en los próximos años, alcanzando aproximadamente 1,82 billones de dólares estadounidenses en costos de delitos cibernéticos para 2028. Este aumento de los delitos digitales está causando daños financieros sustanciales a nivel mundial y destruyendo una confianza important entre las organizaciones contrapartes, particularmente aquellas que operan a través de fronteras. y jurisdicciones legales.
En un mundo que enfrenta un crimen digital sin precedentes, identidades organizacionales seguras, confiables y reconocidas globalmente son un prerrequisito important y una base para el prosperidad del comercio international. La calidad de los datos es la base de la confianza y el cumplimiento en el ámbito empresarial internacional. Sin embargo, para que estos datos alcancen su potencial, deben ser confiables, fácilmente accesibles y precisos.
Aquí es donde entra en juego el Identificador de Entidad Jurídica (LEI).
El Identificador de Entidad Authorized (LEI) es la única solución international que proporciona a las organizaciones datos confiables para identificar sin ambigüedades empresas y estructuras corporativas en todo el mundo. Como estándar de identificación ISO common y código que conecta entidades con información de referencia essential, incluida la estructura de propiedad, el Identificador de Entidad Authorized (LEI) aborda los problemas de conciliación de datos a través de fronteras y promueve un estándar de identidad interoperable. Con más de 2,5 millones de entidades y 400.000 relaciones, el conjunto de datos LEI disponible abiertamente proporciona información essential sobre los nombres, ubicaciones y formas legales de subsidiarias, matrices y participaciones de empresas. Los datos del IPJ ayudan a las empresas a comprender con quién están tratando.
El Sistema International LEI crea un nivel de transparencia nunca antes visto en la identificación de partidos. Sienta las bases para decisiones comerciales más informadas, fomenta el crecimiento, fomenta las colaboraciones y disuade los delitos financieros. Al abordar las inconsistencias en la identificación de entidades, conectar una mayor variedad de conjuntos de datos y capturar las relaciones entre entidades y las estructuras de propiedad, el IPJ puede respaldar una mejor gestión de riesgos y permitir un mejor seguimiento, presentación de informes y análisis.
Proporcionar una comprensión profunda de la complejidad authorized corporativa para identificar cualquier desafío.
El poder del LEI se basa en la calidad y precisión de sus datos. Una nueva iniciativa, la Bandera de Conformidad de Políticas, diseñada para alentar a todas las entidades titulares de IPJ a declarar y mantener todos los datos solicitados en el registro de IPJ, está preparada para impulsar aún más la transparencia sobre la integridad y precisión de los datos de referencia dentro del registro de IPJ. Los IPJ ayudan a las empresas a identificar entidades a través de fronteras y jurisdicciones de forma rápida y sencilla, haciendo que el comercio international sea más seguro y transparente.
La Bandera de Conformidad de Políticas es una oportunidad convincente para alentar y promover una mayor transparencia en las transacciones a través de informes actuales y completos por parte de las entidades legales de datos de referencia de entidades legales abiertos, estandarizados y de alta calidad disponibles para los usuarios y maximizando la transparencia y la confianza entre los participantes del mercado. .
Las entidades con información actualizada y completa demuestran su compromiso inquebrantable con la transparencia al permitir un seguimiento más cercano de los datos de las transacciones y respaldar una mayor claridad en sus estructuras de propiedad. Su estatus de conformidad también indica a los socios y otras organizaciones que su IPJ puede agilizar de manera confiable los controles de diligencia debida, la incorporación y otros procesos de contraparte, lo que facilita hacer negocios con ellos.
Un LEI actualizado ayuda a garantizar el cumplimiento de innumerables regulaciones internacionales
Una entidad jurídica con un LEI también se beneficia de tener un seguimiento rápido hacia el cumplimiento normativo. Un número diverso y creciente de marcos regulatorios ya han exigido su uso a nivel mundial. Ofrecer un perfil claro y accesible de cada entidad puede atajar innumerables procesos de diligencia debida, muchos de los cuales se ven obstaculizados habitualmente por preguntas básicas como “¿Quién es quién?” y ‘¿Quién es dueño de quién?’
Para las empresas, simplificar y agilizar la gestión de riesgos, el cumplimiento, los procesos Conozca a su cliente y Conozca su negocio y la gestión de las relaciones con los clientes dará como resultado un camino más rápido y fluido hacia el crecimiento.
LEI para facilitar transacciones y asociaciones más rápidas y sencillas
La eficacia de los datos del IPJ depende de su puntualidad y precisión, lo que hace que el proceso de renovación del IPJ sea essential. Las renovaciones retrasadas pueden generar muchos problemas, incluidos problemas de confiabilidad de los datos y la posibilidad de sanciones por incumplimiento.
La calidad de los datos es la base de la confianza y el cumplimiento en el ámbito empresarial internacional. Este llamado a una calidad ejemplar en los datos organizacionales no es simplemente un juego para lograr un mayor cumplimiento. Es una puerta de entrada a un crecimiento international sin explotar. Invita a las entidades jurídicas de todo el mundo a unirse para lograr un entorno empresarial abierto, transparente y confiable. Porque mejores datos significan mejores negocios.
