Binance ayudó a las autoridades holandesas en una investigación que condujo a la incautación de activos por valor de millones de euros y al arresto de un hombre de 26 años por presunto fraude en línea, informó el medio de comunicación holandés NOS.
Autos de lujo y criptomonedas incautadas
Las autoridades holandesas, junto con el servicio de investigación fiscal Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD), incautaron activos por un whole de 11,4 millones de euros, incluido un coche de lujo y tenencias de criptomonedas, en relación con la investigación. La saga se trata de una estafa multimillonaria a través de una plataforma on-line, ZKasino.
Binance mencionó en X: “Binance se enorgullece de haber apoyado a las autoridades holandesas en la investigación de una estafa de salida del juego. Nuestro equipo de Investigaciones ayudó a liderar la recuperación de millones de euros”.
#Binance se enorgullece de haber apoyado a las autoridades holandesas en la investigación de una estafa de salida del juego. Nuestro equipo de Investigaciones ayudó a liderar la recuperación de millones de euros. Obtenga más información en este artículo del medio de comunicación nacional holandés, NOS 👇https://t.co/61jqNcCrzN
– Binance (@binance) 3 de mayo de 2024
Se sospecha que el culpable está involucrado en la plataforma en línea de depósitos monetarios. FIOD mencionó que ZKasino prometió a los inversores retornos lucrativos en un plazo de 30 días. La escala del presunto fraude es enorme: se alega que se han canalizado más de 30 millones de dólares a ZKasino a nivel mundial.
La investigación, iniciada por información procedente de varios canales, incluido Binance, comenzó a raíz de las preocupaciones planteadas sobre las operaciones de ZKasino. La colaboración entre FIOD y una división de Binance resultó útil para asegurar millones de euros en criptoactivos. Sin embargo, la posibilidad de recuperar todos los fondos sigue siendo incierta.
Buscando recurso para las víctimas
Si bien el FIOD espera una restitución, enfatizó la necesidad de cooperación de aquellos involucrados en la estafa e instó a las víctimas que buscan recuperar inversiones perdidas a comunicarse con las autoridades.
El año pasado, Binance ayudó a las autoridades tailandesas a abordar importantes estafas de criptomonedas que asolan la región. Trabajando en estrecha colaboración con la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de la Policía Actual Tailandesa, el equipo de Investigaciones de Binance ayudó a desmantelar redes criminales como el notorio plan de “carnicería de cerdos” que afectó a much de víctimas en Tailandia.
#Binance ayuda a la policía actual tailandesa en la represión de las redes criminales | Weblog de @Binance https://t.co/GzMGjTlzmI
– CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 3 de octubre de 2023
Como resultado de esta colaboración, cinco miembros clave de un grupo felony fueron arrestados y se confiscaron activos por un whole de alrededor de 10 mil millones de baht tailandeses (THB) (aproximadamente 277 millones de dólares). Estos activos incluyen automóviles, casas y terrenos de lujo. Además, más de 3.200 víctimas han presentado demandas de compensación por sus pérdidas.
Además de la exitosa represión de la estafa de la “carnicería de cerdos”, Binance jugó un papel essential en la interrupción de otra estafa criptográfica a gran escala que involucra a una vasta pink de entidades criminales transnacionales. Esta operación dio lugar a arrestos en 30 lugares y a la incautación de activos ilícitos, incluidas residencias de lujo, vehículos y dinero en efectivo.
Este artículo fue escrito por Jared Kirui en www.financemagnates.com.
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