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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha multado a Binance con 188,2 millones de rupias (2,25 millones de dólares) por violaciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PLMA) de la India mientras opera dentro de su jurisdicción, según una orden del 19 de junio de 2024.
En explicit, la UIF descubrió que Binance no cumplía con varias regulaciones de la PMLA, incluido el mantenimiento de registros adecuados de las transacciones financieras, el cumplimiento de los requisitos de presentación de informes para actividades sospechosas y la implementación de medidas para prevenir el lavado de dinero.
Como proveedor de servicios de activos digitales virtuales, Binance está reconocido como una entidad informadora según la PMLA, lo que requiere el mantenimiento y la presentación de informes de registros de transacciones y la implementación de estrictas medidas ALD.
Sin embargo, la investigación de FIU-IND encontró que Binance no cumplía con estos requisitos. En enero de este año, las autoridades indias emitieron avisos de causa justificada a Binance y a varios otros intercambios criptográficos extraterritoriales, lo que finalmente condujo a su salida del mercado indio para operaciones no autorizadas.
El mes pasado, Binance, junto con KuCoin, recibieron la aprobación condicional de la UIF. Esta aprobación se otorgó con la condición de que Binance pagara una multa después de una audiencia con la UIF.
La UIF también describió en la orden que ha emitido instrucciones específicas para que Binance garantice el cumplimiento futuro de la PMLA y sus reglas de mantenimiento de registros asociadas.
Binance aún no ha emitido una declaración pública sobre la sanción. La última noticia llega en medio de una creciente tendencia de escrutinio regulatorio en torno a los intercambios de cifrado en la India.
Los problemas regulatorios de Binance se extienden más allá de la India. El mes pasado, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) también impuso una multa monetaria administrativa de 4,4 millones de dólares a Binance por no registrarse como una empresa de servicios monetarios extranjeros y por no informar grandes transacciones de moneda digital. Binance ha impugnado estas acusaciones.
Mientras tanto, el brazo estadounidense de Binance, Binance.US, se ha enfrentado a desafíos cada vez mayores por parte de las autoridades estatales de EE. UU. Numerosos estados, incluidos Dakota del Norte, Carolina del Norte, Alaska, Florida, Maine y Oregón, han revocado o se han negado a renovar las licencias de transmisión de dinero de la bolsa debido a problemas de cumplimiento y complicaciones legales.
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