La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de India registró Binance y KuCoin, meses después de que ambos intercambios de criptomonedas fueran prohibidos por operar ilegalmente, informó Coindesk. Si bien KuCoin pagó una multa de $41,000 y reanudó sus operaciones, Binance está esperando una decisión de multa luego de una audiencia con la UIF.
Aumento de credibilidad
Vivek Aggarwal, director de FIU-IND, enfatizó la importancia de estos registros y afirmó que agregan credibilidad al sector. La medida subraya los esfuerzos de la India para common el mercado de las criptomonedas y al mismo tiempo salvaguardar su economía contra los delitos financieros. Esta aprobación siguió a un período de escrutinio regulatorio, durante el cual ambos intercambios fueron prohibidos en la región.
El monto exacto de la multa que Binance pagará aún no se ha determinado, y las fuentes sugieren que podría ascender a $2 millones. Aggarwal aclaró que aunque Binance está registrado, los procedimientos de cumplimiento están en curso hasta que se finalice la sanción.
Según se informa, otras plataformas sancionadas como Kraken, Gemini y Gate.io han iniciado negociaciones con el regulador, con el objetivo de cumplir con las regulaciones de la India. Mientras tanto, OKX y Bitstamp han presentado propuestas para salir del país. Aggarwal reiteró la importancia de las políticas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, enfatizando la necesidad de contar con una visibilidad whole de las transacciones y los informes de actividades sospechosas.
Negociaciones y Cumplimiento
La postura de la India sobre las criptomonedas es incierta, ya que la imposición de impuestos estrictos en 2022 y las posteriores fluctuaciones del mercado generan incertidumbre entre los comerciantes. A pesar de hacer de las criptomonedas una prioridad durante su presidencia del G20 en 2023, India enfrenta críticas por impulsar el consenso international sin contar con su propia legislación. El país ha mantenido en suspenso un proyecto de ley sobre criptomonedas desde 2021, lo que indica que es poco possible que se tome una decisión sobre su posición antes de mediados de 2025.
India, con su gran población y su creciente interés en las criptomonedas, se ha convertido en un mercado lucrativo para los intercambios de criptomonedas. Según los informes, el país tiene más de 19 millones de inversores en criptomonedas, con un porcentaje appreciable de entre 18 y 35 años. A pesar de este entusiasmo, el gobierno indio se muestra cauteloso con las monedas digitales y recientemente impuso regulaciones como un impuesto del 1% sobre las transacciones criptográficas.
Si bien Binance anteriormente disfrutaba de dominio en el criptoespacio indio, los obstáculos regulatorios obligaron a su salida. La multa esperada de 2 millones de dólares indica la voluntad de cumplir con las leyes locales, aunque a un costo significativo. A medida que el intercambio explora la posibilidad de volver a ingresar a la India, enfrenta tanto desafíos como oportunidades. Además, la competencia de las bolsas locales y los marcos regulatorios en evolución aumentan la complejidad.
Este artículo fue escrito por Jared Kirui en www.financemagnates.com.
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