Un tribunal nigeriano ha pospuesto un juicio por lavado de dinero contra Binance y dos de sus ejecutivos, según informó Reuters. El juez citó cuestiones no resueltas sobre la documentación médica de uno de los acusados. El juicio, que involucra acusaciones de lavado de dinero por más de 35 millones de dólares, ha sido reprogramado para octubre.
Disputa continua sobre historial médico
El retraso se debió a un informe médico para Tigran Gambaryan, director de cumplimiento de delitos financieros de Binance, ordenado por el tribunal, pero que no se presentó como prueba. Gambaryan, que ha estado enfermo, habría comparecido ante el tribunal en silla de ruedas, lo que complicó aún más el procedimiento. El juez expresó su frustración por el incumplimiento del hospital a la hora de proporcionar los documentos requeridos.
El juez Emeka Nwite emitió una orden de arresto contra el director médico del hospital y ordenó que Gambaryan permaneciera internado en el hospital durante 24 horas para garantizar un tratamiento adecuado. Esta orden se produjo después de reiterados retrasos atribuidos a la salud de Gambaryan, que incluía malaria y neumonía.
El caso ha llamado la atención internacional y los legisladores estadounidenses han instado a la embajada estadounidense en Nigeria a que abogue por la liberación de Gambaryan por razones humanitarias. Sin embargo, Binance está impugnando los cargos, que incluyen cuatro cargos de evasión fiscal y lavado de dinero.
Anteriormente, Nigeria culpó a Binance por exacerbar su disaster monetaria. Anteriormente, las plataformas de criptomonedas se convirtieron en vías preferidas para negociar el naira nigeriano en medio de una grave escasez de dólares, lo que supuestamente contribuyó a la caída del naira a mínimos históricos.
La próxima fecha de audiencia judicial está fijada para el 11 de octubre, donde se espera que la presencia del director del hospital y la resolución de la documentación médica de Gambaryan sean cuestiones claves.
Cargos por evasión fiscal
En otras noticias, Binance deberá enfrentar cargos de evasión fiscal en Nigeria el 11 de octubre, lo que marca una batalla authorized importante para el intercambio de criptomonedas acusado de no registrarse en el Servicio Federal de Ingresos Internos de Nigeria para fines fiscales, entre otras acusaciones.
En una audiencia reciente, el representante de Binance, Ayodele Omotilewa, se declaró inocente de todos los cargos. A pesar de que en junio se retiraron cargos similares contra dos ejecutivos de Binance, los ejecutivos de la plataforma enfrentan acusaciones separadas de lavado de dinero, que ellos niegan.
Nigeria retiró los cargos de evasión fiscal contra los ejecutivos luego de que el intercambio de criptomonedas designara un representante native para manejar los procedimientos legales.
Este artículo fue escrito por Jared Kirui en www.financemagnates.com.
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