Binance, el intercambio de criptomonedas, ha desempeñado un papel importante en la resolución de un importante caso de lavado de dinero asistido por criptomonedas en Taiwán que involucra casi NT$200 millones (aproximadamente US$6 millones).
El departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) del intercambio de criptomonedas colaboró con la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia de Taiwán y la Fiscalía del Distrito de Taipei en el caso. Binance pudo compartir su experiencia e inteligencia en blockchain para ayudar a las autoridades a llevar a los sospechosos ante la justicia.
Según informan varios medios de comunicación, la operación prison ayuda desde hace tiempo a grupos estafadores a blanquear dinero utilizando activos virtuales. Al crear registros de conversaciones de clientes falsos, pruebas de remesas y datos de verificación de identidad falsificados, los delincuentes se hicieron pasar por comerciantes individuales de criptomonedas para hacer que su movimiento de fondos pareciera legítimo.
Sin embargo, sus actividades no pasaron desapercibidas y las autoridades finalmente los atraparon. La policía rastreó y rastreó múltiples transacciones de criptomonedas que parecían sospechosas y solicitó datos relacionados a varias partes interesadas, incluido Binance.
Al recibir la solicitud, Binance organizó una reunión transfronteriza en línea con los investigadores y fiscales para discutir la estrategia de colaboración. Los equipos de la FCC de Binance brindaron información y recomendaciones basadas en análisis de flujo criptográfico. En consecuencia, las fuerzas del orden pudieron reducir más eficazmente el círculo de posibles sospechosos.
Llevar a los criminales ante la justicia
Posteriormente, el fiscal Lo Wei-Yuan de la Fiscalía del Distrito de Taipei, que está a cargo del caso, acusó formalmente a nueve sospechosos de:
Fraude agravadoViolación de la normativa de prevención de delitos organizados por agentes de management de blanqueo de capitales
Lo Wei-Yuan compartió: “Nos gustaría agradecer a Binance por su cooperación activa a largo plazo con las agencias de aplicación de la ley de Taiwán y por brindar asistencia profesional e inteligencia essential en este caso. Permitió a nuestro equipo de investigación desenredar aún más los hilos y reconstruir la imagen completa del crimen, para finalmente llevar a los sospechosos ante la justicia”.
Damien Ho, representante del equipo APAC de Binance, dijo: “Binance se enorgullece de haber cooperado estrechamente con las excelentes agencias de aplicación de la ley de Taiwán para lograr avances significativos en la investigación. Nuestra cooperación con las autoridades de Taiwán reafirma el fuerte compromiso de Binance para combatir los delitos financieros y salvaguardar el ecosistema Web3. Continuaremos defendiendo este objetivo y profundizando nuestra cooperación con las agencias policiales globales”.
Luchando contra el crimen
Este caso destaca la importancia de la colaboración público-privada en la lucha contra nuevos tipos de delitos financieros. La estrecha cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las bolsas puede ayudar a frenar las actividades ilegales y garantizar que actores malintencionados no abusen del sistema financiero. En Taiwán, Binance ha ayudado con miles de solicitudes de aplicación de la ley y ha realizado cursos de capacitación con más de 10 unidades de aplicación de la ley, en los que participaron más de mil agentes y recibió comentarios abrumadoramente positivos.
Además, Binance participó recientemente en varias colaboraciones importantes con las autoridades, incluida la asistencia a las autoridades holandesas para recuperar millones de euros en fondos robados de un sitio net de juegos de apuestas falso y la ayuda a las autoridades indias a desmantelar un plan de fraude de inversiones disfrazado de plataforma de juegos.
