La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance ha impugnado un aviso de presentación de demandas por impuestos por un monto sustancial de 86 millones de dólares emitido por las autoridades fiscales de la India, informó Coindesk citando a fuentes familiarizadas con el asunto. Este aviso, un paso preliminar en casos sospechosos de evasión fiscal, marca un movimiento significativo de la Dirección Common de Inteligencia Fiscal de Bienes y Servicios (DGGI) de la India contra un actor internacional de criptomonedas.
Antecedentes del Aviso
La DGGI de la India, en explicit la sección de Ahmedabad, emitió la notificación de justificación a Binance la semana pasada. Esta acción significó la primera acusación formal de la autoridad contra Binance, alegando el cobro de tarifas a clientes indios que operaron en su plataforma entre julio de 2017 y marzo de 2024.
Las acciones de la DGGI anteriormente apuntaban a las bolsas de criptomonedas nacionales, lo que convierte a esta en una medida sin precedentes contra una entidad world. Un portavoz de Binance declaró que la empresa está revisando los detalles del aviso y está cooperando plenamente con las autoridades fiscales indias.
Esta no es la primera vez que Binance se enfrenta a los reguladores indios. En junio de 2024, Binance enfrentó una multa de 2,2 millones de dólares por brindar servicios a clientes indios sin cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero.
Esta multa se produjo junto con la aprobación de Binance como entidad registrada por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, la investigación en curso de la DGGI opera independientemente de la supervisión de la UIF.
Resultados potenciales
A principios de este mes, acusaciones similares contra Infosys fueron parcialmente retiradas después de que la empresa impugnara la demanda. El caso de Binance podría seguir una trayectoria related dependiendo de los próximos procedimientos legales y de la defensa de la empresa.
Según el Financial Occasions, Binance habría obtenido más de 476 millones de dólares (40.000 millones de rupias) en comisiones por transacciones, que supuestamente se transfirieron a una empresa del grupo Binance, Nest Companies, con sede en Seychelles. Estas ganancias son fundamentales para la denuncia de evasión fiscal de la DGGI.
Las tarifas en cuestión se enmarcan en los Servicios de acceso o recuperación de información y bases de datos en línea (OIDAR), que son servicios prestados a través de Web sin interacción física entre el proveedor y el destinatario. A pesar de estos desafíos, Binance mantiene su compromiso de cumplir con las leyes nacionales.
Este artículo fue escrito por Jared Kirui en www.financemagnates.com.
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