En una saga authorized que ha captado la atención internacional, un tribunal nigeriano aplazó el juicio por lavado de dinero contra el intercambio de criptomonedas Binance y dos de sus ejecutivos hasta el 17 de mayo. La decisión se produjo después de que un abogado que representa al intercambio informara al tribunal que no había sido notificado. con los documentos esenciales necesarios para prepararse para el caso.
Procedimientos legales aplazados
Binance, junto con sus ejecutivos Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, se encuentran envueltos en procedimientos legales por lavado de dinero que supera los 35 millones de dólares y participación en actividades financieras especializadas sin la licencia requerida. Gambaryan, ciudadano estadounidense y jefe de cumplimiento de delitos financieros, y Anjarwalla, un británico-keniano que se desempeña como gerente regional para África, están acusados en este juicio de alto riesgo.
Durante la sesión judicial del jueves, el representante authorized de Binance expresó su preocupación por no recibir pruebas adicionales cruciales para preparar la defensa. El abogado destacó la necesidad de esta documentación para iniciar adecuadamente el juicio. Sin embargo, se le entregó rápidamente el documento de más de 300 páginas mientras estaba en el tribunal.
El tribunal de Nigeria aplaza el juicio de Binance y los ejecutivos hasta el 17 de mayo https://t.co/OPE4vXonkt pic.twitter.com/3WWzWeAB0E
– Reuters África (@ReutersAfrica) 2 de mayo de 2024
El juez retrasa el juicio de Binance para la revisión de pruebas
En respuesta a los acontecimientos, el juez presidente optó por aplazar el procedimiento para permitir que el equipo authorized de Binance tenga tiempo suficiente para examinar las pruebas proporcionadas antes de que el juicio se reanude el 17 de mayo.
Además del caso de lavado de dinero en curso presentado por la agencia anticorrupción de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Binance y sus ejecutivos enfrentan otro obstáculo authorized. También están implicados en cuatro cargos de evasión fiscal, cuyo juicio separado se reanudará simultáneamente el 17 de mayo.
Anteriormente, Finance Magnates informó que la detención de dos altos ejecutivos generó preocupaciones sobre las relaciones diplomáticas y las regulaciones de las criptomonedas. Las autoridades acusaron a Binance de especulación monetaria y exigieron datos de los usuarios para estabilizar la devaluada naira. La administración del presidente Tinubu ve los intercambios de criptomonedas como amenazas a las reformas que atraen inversión extranjera.
Este artículo fue escrito por Tareq Sikder en www.financemagnates.com.
Source link
