Roger Ver, uno de los primeros inversores en Bitcoin y ahora defensor de Bitcoin Money, fue arrestado el fin de semana pasado en España acusado de fraude postal, evasión fiscal y presentación de declaraciones de impuestos falsas, presentados en Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos buscarán ahora su extradición.
Según un anuncio del Departamento de Justicia ayer (lunes), Ver evadió al menos 48 millones de dólares en impuestos en Estados Unidos.
La cara del efectivo de Bitcoin
Ver es un firme defensor de las criptomonedas que incluso obtuvo el título de “Bitcoin Jesus” en los primeros años de la adopción de las criptomonedas. Sin embargo, no estaba de acuerdo con la mayoría de los mineros de Bitcoin que se oponían a los cambios en la cadena de bloques, lo que llevó a la creación de Bitcoin Money. Ver se convirtió en un firme defensor de Bitcoin Money.
Según el último anuncio, Ver obtuvo la ciudadanía de St. Kitts y Nevis a principios de 2014 y renunció a su ciudadanía estadounidense. Sin embargo, siguió siendo propietario de MemoryDealers y Agilestar, dos empresas constituidas en Estados Unidos que vendían equipos informáticos y de redes.
Uno de los primeros inversores de Bitcoin
Las autoridades estadounidenses alegan que Ver comenzó a adquirir Bitcoins para él y sus empresas ya en 2011. Sin embargo, supuestamente no pagó un “impuesto de salida” durante su expatriación. Incluso se le acusa de ocultar información a un bufete de abogados que contrató, lo que resultó en la presentación de declaraciones de impuestos falsas.
“Como resultado de su expatriación, Ver supuestamente estaba obligado, según la ley estadounidense, a presentar declaraciones de impuestos que informaran sobre ganancias de capital de la venta constructiva de sus activos en todo el mundo, incluidos los Bitcoins, y a informar el valor justo de mercado de sus activos. También supuestamente se le exigió que pagara un impuesto, denominado “impuesto de salida”, sobre esas ganancias de capital”, señaló el Departamento de Justicia.
Las estimaciones de las autoridades estadounidenses muestran que Ver y sus empresas poseían aproximadamente 131.000 Bitcoins cuando obtuvo la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves. Las dos empresas poseían 73.000 de esos Bitcoins.
“Ver supuestamente proporcionó o hizo que se proporcionara información falsa o engañosa al bufete de abogados y al tasador que ocultó la verdadera cantidad de Bitcoins que él y sus empresas poseían”, añadió el Departamento de Justicia. “Como resultado, el bufete de abogados supuestamente preparó y presentó declaraciones de impuestos falsas que infravaloraron sustancialmente a las dos empresas y sus 73.000 Bitcoins y no informó que Ver poseía personalmente ningún Bitcoin”.
Además, Ver vendió “decenas de miles” de Bitcoins en noviembre de 2017 por unos 240 millones de dólares en efectivo. Según las autoridades estadounidenses, necesitaba declarar las ganancias al IRS y pagar impuestos sobre los dividendos que recibió de las dos empresas constituidas en Estados Unidos.
“La declaración de impuestos sobre la renta particular person de Ver de 2017 no reportó ninguna ganancia ni pagó ningún impuesto relacionado con la distribución de los Bitcoins de MemoryDealers y Agilestar”, señaló el Departamento de Justicia. “En complete, se alega que Ver causó una pérdida al IRS de al menos $48 millones”.
Este artículo fue escrito por Arnab Shome en www.financemagnates.com.
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