El fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión luego de declararse culpable de cargos relacionados con permitir el lavado de dinero en el intercambio de criptomonedas, informó el Monetary Instances. La sentencia, dictada en un tribunal federal de Seattle, marcó un avance significativo en las batallas legales en curso que involucran a Binance y Zhao.
Acuerdo de declaración de culpabilidad y sentencia
La sentencia de Zhao se produjo después de que llegara a un acuerdo con el gobierno de EE. UU. en noviembre para resolver una investigación de larga knowledge sobre Binance. Como parte del acuerdo, Zhao acordó renunciar como director ejecutivo de la bolsa.
La sentencia dictada es menos severa a pesar de que los fiscales federales solicitan una pena de prisión de tres años. La defensa había abogado por cinco meses de libertad condicional, mientras que las pautas para la sentencia sugerían un período de 12 a 18 meses. Zhao fue declarado culpable de no implementar intencionalmente programas efectivos contra el lavado de dinero en Binance como lo exige la Ley de Secreto Bancario.
Además, está condenado por permitir que Binance procese transacciones que involucren ganancias de actividades ilegales, incluidas aquellas entre estadounidenses e individuos en jurisdicciones sancionadas. Como parte de la resolución, a Binance se le ordenó pagar 4.300 millones de dólares en multas el año pasado. Zhao acordó pagar personalmente una multa por valor de 50 millones de dólares.
El exjefe de Binance, Changpeng Zhao, sentenciado a 4 meses de cárcel https://t.co/vySulvvr7W
– Tiempos financieros (@FT) 30 de abril de 2024
Batallas legales pendientes
Más allá de la sentencia de Zhao, Binance enfrenta otros desafíos legales. La bolsa fue demandada por separado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por acusaciones de mal manejo de los activos de los clientes y operación de una bolsa ilegal y no registrada en los EE. UU.
A principios de este año, un juez federal rechazó la solicitud de Zhao de viajar a los Emiratos Árabes Unidos. El juez denegó la declaración debido a preocupaciones sobre el riesgo de fuga a pesar de que Zhao ofreció garantías sustanciales, incluido su capital en Binance.
Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Filipinas tomó recientemente medidas contra Binance. Según el regulador, el principal intercambio de cifrado ha seguido operando sin la licencia requerida a pesar de las advertencias que se remontan a noviembre de 2023. La acción de la SEC incluye una solicitud formal a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para bloquear el sitio net de Binance y las páginas net asociadas.
Los problemas regulatorios de Binance no se limitan a Filipinas. Los organismos reguladores de todo el mundo han intensificado el escrutinio de las actividades de la bolsa, citando preocupaciones sobre la protección de los inversores y el cumplimiento. Binance ha encontrado obstáculos regulatorios desde Francia hasta Nigeria, que incluyen advertencias y demandas.
Este artículo fue escrito por Jared Kirui en www.financemagnates.com.
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