Las autoridades de China han introducido nuevas reglas que exigen a los bancos señalar las transacciones riesgosas, incluidas aquellas que involucran criptomonedas, lo que dificulta la compra y venta de Bitcoin y otras criptomonedas utilizando el yuan.
Transacciones criptográficas “arriesgadas”
El nuevo requisito de la Administración Estatal de Divisas, introducido a finales de diciembre, obliga a los bancos a monitorear e informar sobre “comportamientos riesgosos en el comercio de divisas”. Estos incluyen bancos clandestinos, juegos de azar transfronterizos y actividades financieras transfronterizas ilegales que involucran criptomonedas.
“Las nuevas reglas proporcionarán otra base authorized para castigar el comercio de criptomonedas”, escribió Liu Zhengyao, un abogado de ZhiHeng Legislation Agency con sede en Shanghai, en una publicación de WeChat. “Se puede prever que la actitud regulatoria de China continental hacia las criptomonedas seguirá siendo más estricta en el futuro”.
Las nuevas reglas se aplican a todos los bancos locales en China continental. Los bancos también deben realizar un seguimiento de las actividades en función de la identidad de las partes involucradas, el origen de los fondos y la frecuencia de las transacciones. Además, deben implementar medidas de management de riesgos para restringir la prestación de ciertos servicios riesgosos.
La gran represión de las criptomonedas
China, que alguna vez fue el país líder en transacciones de Bitcoin, impuso restricciones estrictas a la industria en 2017, prohibiendo todos los intercambios de criptomonedas y las ofertas iniciales de monedas (ICO) de la noche a la mañana. La represión obligó a todos los intercambios de cifrado locales a cerrar sus operaciones en el país y trasladarse al extranjero. Ahora, algunos de estos intercambios exiliados, incluidos Binance, Huobi y OKX, se encuentran entre los nombres más importantes de la industria.
La postura anti-cripto de China se intensificó aún más en 2021 cuando el gobierno comunista del país ordenó el cierre de operaciones mineras en regiones como Sichuan y Xinjiang. También prohibió a las instituciones financieras y de pago ofrecer servicios relacionados con las criptomonedas y declaró que los servicios de criptomonedas en el extranjero ofrecidos a los residentes chinos son ilegales.
Sin embargo, el gobierno chino todavía posee alrededor de 194.000 Bitcoins, por un valor aproximado de 18.000 millones de dólares, que adquirió a lo largo de los años mediante redadas e incautaciones de operaciones ilegales.
Mientras tanto, China es la nación líder en el desarrollo de la moneda digital del banco central (CBDC). El gobierno desarrolló el yuan digital y lo ha estado probando durante años mediante programas piloto. Sin embargo, aún no está claro cuándo se lanzará el yuan digital a gran escala.
Este artículo fue escrito por Arnab Shome en www.financemagnates.com.
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