Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance detenido por las autoridades nigerianas en febrero, fue puesto en prisión preventiva ayer (lunes) después de declararse “inocente”, informaron varios medios de comunicación locales. Ha sido enviado al Centro Correccional de Kuje en espera de que se decide su solicitud de libertad bajo fianza.
El Ejecutivo está a la espera de libertad bajo fianza
El juez del tribunal nigeriano se pronunciará sobre la solicitud de libertad bajo fianza de Gambaryan el 18 de abril y comenzará el juicio el 2 de mayo.
Gambaryan (otro compañero ejecutivo de Binance), Nadeem Anjarwalla y el propio intercambio enfrentan cinco cargos de lavado de dinero y evasión fiscal. Los Servicios Federales de Impuestos Internos del país acusaron a los tres de ocultar el origen de los 35,4 millones de dólares que generó en el país.
Se les acusó de ayudar a procesar miles de millones en fondos ilegales y de manipular el tipo de cambio de la naira nigeriana.
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Anteriormente, Binance aclaró que Gambaryan, el Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros, no tiene poder de toma de decisiones y no debería ser considerado responsable en la demanda de Nigeria. Sin embargo, el tribunal nigeriano admitió la demanda en su contra, diciendo que su servicio en nombre de la empresa fue “adecuado”.
“El segundo acusado es el representante debidamente designado de Binance. El segundo acusado recibirá una citación en nombre de Binance”, dijo el juez del tribunal nigeriano. “La notificación del segundo acusado en nombre del primer acusado es adecuada. El tribunal debe proceder con el procesamiento de los acusados”.
La acción de Nigeria contra Binance
Las autoridades nigerianas detuvieron a los dos ejecutivos de Binance a finales de febrero tras una advertencia contra el intercambio. Un informe de la BBC reveló que las autoridades nigerianas están exigiendo 10 mil millones de dólares al intercambio de criptomonedas como represalia, pero los funcionarios del país dijeron que esa cantidad sólo está bajo consideración y no se hicieron tales demandas.
Anjarwalla, gerente regional africano de Binance, escapó de la detención el mes pasado y salió del país en una aerolínea de Medio Oriente. Es ciudadano del Reino Unido y de Kenia y se sospecha que utilizó su pasaporte keniano para huir del país.
“El lugar adecuado para estar después de la acusación es un centro correccional”, dijo el representante authorized de la agencia que presentó la demanda contra Binance y sus ejecutivos, objetando la solicitud de libertad bajo fianza. “Tenemos nigerianos condenados en Estados Unidos. Su detención fue adecuada. Presentaron una objeción preliminar, que el tribunal de primera instancia desestimó”.
Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance detenido por las autoridades nigerianas en febrero, fue puesto en prisión preventiva ayer (lunes) después de declararse “inocente”, informaron varios medios de comunicación locales. Ha sido enviado al Centro Correccional de Kuje en espera de que se decide su solicitud de libertad bajo fianza.
El Ejecutivo está a la espera de libertad bajo fianza
El juez del tribunal nigeriano se pronunciará sobre la solicitud de libertad bajo fianza de Gambaryan el 18 de abril y comenzará el juicio el 2 de mayo.
Gambaryan (otro compañero ejecutivo de Binance), Nadeem Anjarwalla y el propio intercambio enfrentan cinco cargos de lavado de dinero y evasión fiscal. Los Servicios Federales de Impuestos Internos del país acusaron a los tres de ocultar el origen de los 35,4 millones de dólares que generó en el país.
Se les acusó de ayudar a procesar miles de millones en fondos ilegales y de manipular el tipo de cambio de la naira nigeriana.
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Anteriormente, Binance aclaró que Gambaryan, el Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros, no tiene poder de toma de decisiones y no debería ser considerado responsable en la demanda de Nigeria. Sin embargo, el tribunal nigeriano admitió la demanda en su contra, diciendo que su servicio en nombre de la empresa fue “adecuado”.
“El segundo acusado es el representante debidamente designado de Binance. El segundo acusado recibirá una citación en nombre de Binance”, dijo el juez del tribunal nigeriano. “La notificación del segundo acusado en nombre del primer acusado es adecuada. El tribunal debe proceder con el procesamiento de los acusados”.
La acción de Nigeria contra Binance
Las autoridades nigerianas detuvieron a los dos ejecutivos de Binance a finales de febrero tras una advertencia contra el intercambio. Un informe de la BBC reveló que las autoridades nigerianas están exigiendo 10 mil millones de dólares al intercambio de criptomonedas como represalia, pero los funcionarios del país dijeron que esa cantidad sólo está bajo consideración y no se hicieron tales demandas.
Anjarwalla, gerente regional africano de Binance, escapó de la detención el mes pasado y salió del país en una aerolínea de Medio Oriente. Es ciudadano del Reino Unido y de Kenia y se sospecha que utilizó su pasaporte keniano para huir del país.
“El lugar adecuado para estar después de la acusación es un centro correccional”, dijo el representante authorized de la agencia que presentó la demanda contra Binance y sus ejecutivos, objetando la solicitud de libertad bajo fianza. “Tenemos nigerianos condenados en Estados Unidos. Su detención fue adecuada. Presentaron una objeción preliminar, que el tribunal de primera instancia desestimó”.
