El 3 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos contra ex ejecutivos de Cred, una empresa de inversión y préstamos criptográficos en quiebra.
Las autoridades alegaron que los tres individuos acusados (el copropietario y ex director ejecutivo de Cred, Daniel Schatt, el ex director financiero Joseph Podulka y el ex director comercial James Alexander), participaron en un plan que provocó que los clientes perdieran tenencias de criptomonedas que ahora valen más de 783 millones de dólares.
El agente especial interino a cargo de Investigación Prison del IRS, Mark Mosley, calificó las actividades sospechosas de los acusados en Cred como un “plan depredador y engañoso”.
Declaraciones supuestamente falsas
Cred ofreció préstamos en dólares estadounidenses a los clientes que depositaron criptomonedas como garantía. En segundo lugar, prometió rendimiento o interés a los clientes que depositaron sus criptomonedas.
Sin embargo, a más tardar en marzo de 2020, los ex ejecutivos supuestamente hicieron numerosas declaraciones falsas, alegando que Cred solo participaba en préstamos colateralizados y garantizados, utilizaba inversiones criptográficas cubiertas y tenía protección contra la volatilidad en todo momento.
Los materiales de advertising and marketing supuestamente anunciaban falsamente que Cred period un prestamista autorizado con seguro a todo riesgo. Además, los ejecutivos supuestamente retrataron a Cred como solvente después de una caída repentina en 2020 y prometieron que el seguro compensaría a los clientes.
Incluso cuando el asesor basic de Cred admitió una posible insolvencia, los ejecutivos supuestamente buscaron nuevos fondos de clientes en lugar de revelar detalles de la situación financiera de la empresa.
Los ejecutivos supuestamente tampoco revelaron que los rendimientos de los clientes fueron producidos casi en su totalidad por una sola empresa que otorgaba microcréditos a jugadores chinos.
Sentencia máxima larga
Un gran jurado federal acusó a cada uno de los tres individuos de diversos cargos de conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero. Los diversos cargos combinados conllevan sentencias máximas que ascienden a décadas de prisión más millones de dólares en multas.
Schatt y Podulka hicieron su primera comparecencia ante el tribunal el 2 de mayo y regresarán el 8 de mayo, incluso para declararse culpable. La primera comparecencia de Alexander ante el tribunal está pendiente.
El caso continúa en el Distrito Norte de California, que también anunció el mismo día que el operador de BTC-e, Alexander Vinnik, se declararía culpable.
El Departamento de Justicia ha anunciado recientemente otros dos casos: uno contra el defensor de Bitcoin, Roger Ver, por presunta evasión fiscal en el Distrito Central de California y otro contra los fundadores de la criptobilletera con privacidad Samourai Pockets en el Distrito Sur de Nueva York.
