El ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, habría estado asociado con un soborno a funcionarios chinos, según revelaron los fiscales estadounidenses.
Los documentos judiciales presentados el 5 de septiembre revelaron que Salame supuestamente estuvo involucrado en un plan para descongelar más de mil millones de dólares en fondos de FTX y Alameda Analysis que habían estado bloqueados en las bolsas chinas desde 2021.
En abril de 2023, los fiscales federales adjuntos indicaron que el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, organizó un soborno de 150 millones de dólares a funcionarios chinos para recuperar los fondos. Los fiscales afirman que el papel de Salame en esta operación fue abrir cuentas bajo las identidades de trabajadoras sexuales tailandesas para permitir el comercio entre ellas.
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Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Analysis, testificó en el juicio de Sam Bankman-Fried y confirmó que se pagó el soborno. La fiscal federal adjunta Danielle Sassoon respaldó estas afirmaciones, diciendo que hay pruebas que vinculan a Salame con los esfuerzos por descongelar los fondos.
Los documentos presentados el 5 de septiembre también abordan la moción de Salame de retirar su declaración de culpabilidad como parte de los cargos de financiamiento ilegal de campañas, una moción que luego desechó. La fiscalía calificó la solicitud de infundada, “desvergonzada” y “interesada” y agregó:
Después de haber pretendido aceptar plena responsabilidad por sus acciones antes de la sentencia, Salame ahora recurre a afirmaciones inexactas, incompletas y completamente falsas en un esfuerzo por evadir la sentencia impuesta por su participación en un esquema ilegal de financiamiento de campañas sin precedentes en escala, y por su papel en canalizar miles de millones de dólares a través de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
La declaración de culpabilidad de Salame estuvo relacionada con acusaciones de que había canalizado ilegalmente miles de dólares de FTX para financiar la campaña política de su pareja, Michelle Bond. Tras admitir los delitos de conspiración y de financiación de campañas, fue condenado a 90 meses de prisión, y su condena está prevista que comience en octubre.
Intentó retractarse de su declaración después de que comenzara una investigación sobre Bond, argumentando que esto violaba un acuerdo verbal con los fiscales de que ella no enfrentaría cargos.
Aunque la moción de retiro fue abandonada, una audiencia sigue programada para el 12 de septiembre, con el juez Lewis Kaplan supervisando los procedimientos.
El caso de Salame pone de relieve las continuas consecuencias legales del colapso de FTX, que ha dado lugar a acciones legales contra varios otros ex ejecutivos, incluido Bankman-Fried, que recibió una sentencia de 25 años de prisión.
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