Puntos clave
El fraude con criptomonedas en 2023 provocó un aumento del 45% en las pérdidas en comparación con 2022. Las víctimas mayores de 60 años fueron las más afectadas, con pérdidas cercanas a los 1.600 millones de dólares.
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El Centro de Denuncias de Delitos en Web de la Oficina Federal de Investigaciones ha publicado su Informe sobre Fraudes con Criptomonedas de 2023, que revela un aumento significativo de las pérdidas debido a estafas relacionadas con las criptomonedas. A pesar de representar solo el 10 % del whole de denuncias recibidas, los fraudes con criptomonedas representaron casi la mitad de todas las pérdidas financieras denunciadas al FBI el año pasado.
De las 69.000 denuncias relacionadas con criptomonedas presentadas en 2023, las personas mayores de 60 años fueron el grupo demográfico más atacado, con pérdidas de casi 1.600 millones de dólares. Los esquemas de inversión dominaron el panorama del fraude, representando el 71% de los casos denunciados, mientras que los fraudes en centros de atención telefónica y las estafas de suplantación de identidad del gobierno representaron aproximadamente el 10% de los incidentes.
Estafas de juegos para ganar y cajeros automáticos de criptomonedas
El FBI recibió denuncias de más de 200 países, pero la gran mayoría se originó en Estados Unidos. Muchas pérdidas fueron resultado de esquemas de confianza, lo que llevó al FBI a advertir contra confiar en el asesoramiento de inversión de personas que nunca se conocieron en persona. El informe también destacó el riesgo de tráfico de mano de obra, donde los trabajadores son engañados para ocupar puestos de explotación en el extranjero, a menudo en centros de llamadas que realizan estafas de “matanza de cerdos”.
Otras actividades fraudulentas que amenazan a los ciudadanos estadounidenses incluyen estafas de juego para ganar y empresas que afirman falsamente recuperar activos criptográficos perdidos. Los cajeros automáticos de criptomonedas (quioscos) surgieron como una vulnerabilidad importante, con 5.500 casos que resultaron en pérdidas superiores a los 189 millones de dólares. Los estafadores prefieren estas máquinas debido al anonimato de las transacciones y las utilizan para diversos esquemas, incluidos fraudes de servicio al cliente, extorsión y estafas románticas.
James Barnacle, subdirector adjunto de la división de investigación legal del FBI, afirmó que las posibilidades de recuperar los fondos perdidos a través de los quioscos de criptomonedas son “escasas”. También reveló que, al notificar a las víctimas de fraude, el 75 % no sabía que (ya) habían sido víctimas de un fraude.
Seguridad y regulación
El informe destaca la creciente sofisticación del fraude relacionado con las criptomonedas y la necesidad de una mayor concienciación pública. A medida que los activos digitales se vuelven más comunes, los estafadores están adaptando sus tácticas para explotar las vulnerabilidades del ecosistema y aprovecharse de inversores desprevenidos.
Para la industria de las criptomonedas, estos hallazgos resaltan la necesidad urgente de mejorar las medidas de seguridad, mejorar la educación de los usuarios y fortalecer la colaboración con las fuerzas del orden. El aumento sustancial de los casos de fraude también puede impulsar a los reguladores a examinar el sector más de cerca, lo que podría llevar a una supervisión más estricta y requisitos de cumplimiento para las empresas de criptomonedas. En noticias relacionadas, un desarrollador seudónimo ha propuesto un nuevo método llamado “mecanismo ZERO-KYC” con el objetivo de contrarrestar las estafas de criptomonedas P2P.
El FBI recomienda a los inversores y usuarios de activos digitales que permanezcan atentos, realicen una investigación exhaustiva antes de participar en cualquier actividad relacionada con las criptomonedas y sean cautelosos ante oportunidades de inversión no solicitadas o solicitudes de información private.
Entre los casos recientes relacionados con el fraude criptográfico se incluye el arresto de un fundador de ZKasino después de que un grupo de inversores trabajara en conjunto para procesar a los cofundadores, así como a los ex ejecutivos de Cred, una firma de préstamos e inversiones, que recibieron cargos del Departamento de Justicia. En julio, un empresario chino vinculado a Steve Bannon fue declarado culpable de llevar a cabo una estafa criptográfica de mil millones de dólares.
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