Un tribunal nigeriano desestimó una demanda de aplicación de derechos fundamentales presentada por Nadeem Anjarwalla, ejecutivo de Binance, informó la publicación de medios native Vanguard. Este giro de los acontecimientos se produjo tras la fuga de Anjarwalla de su custodia authorized a Kenia. El caso involucra demandas contra el Asesor de Seguridad Nacional (NSA) y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC).
Cargos de evasión fiscal y lavado de dinero
Nadeem Anjarwalla, gerente regional de Binance en África, y su colega Tigran Gambaryan presentaron demandas solicitando su liberación de la detención por parte de la NSA y la EFCC. El dúo fue arrestado en Nigeria para enfrentar cargos de evasión fiscal y lavado de dinero, y sus demandas fueron presentadas ante el juez Inyang Ekwo del Tribunal Superior Federal de Abuja.
Según informes, en marzo, durante una sesión judicial, el representante de Anjarwalla pidió permiso para retirar su comparecencia. El juez Ekwo accedió a esta solicitud y aplazó el asunto para mayor mención. Sin embargo, en la fecha prevista, ningún representante authorized apareció en nombre de Anjarwalla, lo que provocó el sobreseimiento del caso.
El juez Ekwo enfatizó la falta de un procesamiento diligente como la razón principal para desestimar la demanda. Señaló la ausencia de representación authorized para Anjarwalla, lo que socavó el avance del asunto.
Desarrollos en la corte
La situación dio un nuevo giro cuando Anjarwalla escapó de la custodia authorized el 22 de marzo y, según se informa, huyó a Kenia. Esta fuga complicó los procedimientos legales y provocó un escrutinio adicional de las acciones de la NSA y la EFCC. Dado el estado no resuelto de su detención y posterior huida, la fuga de Anjarwalla probablemente influyó en la decisión del tribunal.
Más recientemente, Nigeria retiró los cargos de evasión fiscal contra los asediados ejecutivos de Binance luego de que el intercambio de criptomonedas designara a un representante native para manejar los procedimientos legales. El intercambio de criptomonedas aclaró que el papel de Gambaryan no implicaba la toma de decisiones para la empresa, sugiriendo que su detención period innecesaria para resolver problemas con el gobierno nigeriano.
Los legisladores estadounidenses acusaron a Nigeria de mantener como rehén al ejecutivo e instaron al presidente Joe Biden a intervenir y garantizar su liberación. Los congresistas dijeron que los cargos contra el ejecutivo detenido eran infundados y una táctica de coerción por parte del gobierno nigeriano para extorsionar a Binance.
Este artículo fue escrito por Jared Kirui en www.financemagnates.com.
Source link
