El presidente de Resorts World Las Vegas, Scott Sibella, habla durante la inauguración de Resorts World Las Vegas el 24 de junio de 2021 en Las Vegas, Nevada.
Ethan Miller | imágenes falsas
El ex presidente del on line casino MGM Grand de Las Vegas será sentenciado el miércoles por la tarde por un cargo penal federal relacionado con no informar millones de dólares en apuestas realizadas por una casa de apuestas ilegal en su on line casino.
Scott Sibella, ex ejecutivo de MGM, se declaró culpable en enero de un cargo de no presentar informes de transacciones sospechosas que los casinos deben realizar según la Ley de Secreto Bancario.
Los abogados de Sibella han pedido que se le condene a libertad condicional, al igual que los fiscales.
Sibella admitió saber que un cliente de su on line casino, Wayne Nix, dirigía un negocio de apuestas ilegal, según el Departamento de Justicia.
“A pesar de este conocimiento, Sibella permitió a Nix apostar en MGM Grand y propiedades afiliadas con ganancias ilícitas generadas por el negocio del juego ilegal sin notificar al departamento de cumplimiento del on line casino”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa en enero.
“Sibella no sólo permitió a Nix apostar en el on line casino, sino que también autorizó a Nix a recibir beneficios complementarios en el on line casino, incluidas comidas, alojamiento, comida y viajes de golf con altos ejecutivos y otros clientes de alto patrimonio de los casinos para alentar aún más Nix para patrocinar el on line casino y/u otras propiedades afiliadas”, añadió el Departamento de Justicia en el comunicado.
En el momento de la declaración de culpabilidad de Sibella, el Departamento de Justicia también dijo que había resuelto una investigación sobre presuntas violaciones de las leyes de lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario en el MGM Grand y The Cosmopolitan of Las Vegas. Los casinos acordaron acuerdos que les exigían pagar un complete combinado de 7,45 millones de dólares, así como mejorar su programa de cumplimiento contra el lavado de dinero.
“En sus respectivos [non-prosecution agreements] MGM Grand y Cosmopolitan aceptaron la responsabilidad de lavar los fondos ilícitos de Nix y no presentar adecuadamente informes de actividades sospechosas (SAR) sobre Nix, quien realizó numerosas transacciones que involucraron millones de dólares en los casinos entre 2017 y 2020”, dijo el Departamento de Justicia en ese momento. .
