La Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong ha señalado a BitForex, un intercambio de criptomonedas, por sospecha de fraude. El intercambio se desconectó abruptamente el 23 de febrero y, según se informa, faltaron 57 millones de dólares de sus billeteras activas.
La repentina desaparición de BitForex llevó al regulador de Hong Kong a agregar a la compañía a su lista de alerta sobre posibles fraudes asociados con el intercambio. La SFC anunció sus preocupaciones, citando la falta de licencia o registro de la bolsa para operar una Plataforma de Negociación de Activos Virtuales (VATP) en Hong Kong.
La SFC mencionó: “La Lista de Alertas es una lista de entidades que han llamado la atención de la SFC porque no tienen licencia en Hong Kong y se cree que están, o han estado, apuntando a inversionistas de Hong Kong o afirman tener una asociación con Hong Kong.”
Fuente: SFC
Recientemente, BitForex experimentó interrupciones significativas cuando se desconectó abruptamente luego del misterioso retiro de $57 millones de sus billeteras activas, informó Finance Magnates. Esta situación, que surgió en medio de crecientes preocupaciones en torno al estado operativo de la bolsa, ha generado comparaciones con advertencias regulatorias anteriores emitidas contra plataformas similares en Japón.
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Los esfuerzos para acceder al sitio net oficial de BitForex han sido inútiles, y los usuarios encontraron mensajes que decían “acceso bloqueado”. Este desarrollo siguió a advertencias anteriores de los reguladores japoneses sobre la falta de registro adecuado de BitForex y las sospechas de volúmenes de operaciones inflados informados por Chainalysis en 2019.
Operaciones no registradas de BitForex
ZachXBT, un investigador de blockchain, señaló que tres de las billeteras activas de BitForex experimentaron salidas por un complete de alrededor de $56,5 millones antes de que el intercambio detuviera las transacciones. Los usuarios informaron varios problemas, incluido el acceso bloqueado al sitio net de la empresa y dificultades para acceder a sus cuentas.
A pesar de clasificarse entre los principales intercambios mundiales en septiembre de 2023, el estado operativo precise de BitForex sigue siendo incierto, y CoinMarketCap ya no proporciona datos en vivo en la plataforma.
Tras los informes de víctimas que no pudieron acceder a sus cuentas y retirar activos de BitForex debido al cierre de su sitio net, la SFC solicitó a la Policía de Hong Kong que bloqueara el acceso a los enlaces relevantes del sitio net y las páginas de redes sociales del intercambio, según un informe de Coindesk. .
El año pasado, el SFC se asoció con la Policía de Hong Kong. Esta colaboración tiene como objetivo agilizar la intercambio
Intercambio
Una bolsa se conoce como un mercado que respalda la negociación de derivados, materias primas, valores y otros instrumentos financieros. Generalmente, se puede acceder a una bolsa a través de una plataforma digital o, a veces, en una dirección tangible donde los inversores se organizan para realizar operaciones. Entre las principales responsabilidades de una bolsa estaría la de defender prácticas comerciales honestas y justas. Estos son fundamentales para garantizar que la distribución de las tasas de valores respaldadas en ese intercambio sea efectiva.
Una bolsa se conoce como un mercado que respalda la negociación de derivados, materias primas, valores y otros instrumentos financieros. Generalmente, se puede acceder a una bolsa a través de una plataforma digital o, a veces, en una dirección tangible donde los inversores se organizan para realizar operaciones. Entre las principales responsabilidades de una bolsa estaría la de defender prácticas comerciales honestas y justas. Estos son fundamentales para garantizar que la distribución de las tasas de valores respaldadas en ese intercambio sea efectiva.
Lea este término de información sobre actividades sospechosas e infracciones asociadas con los VATP.
Uno de los objetivos del grupo de trabajo es implementar un mecanismo para evaluar los riesgos que plantean los VATP sospechosos. Este enfoque permite a las autoridades identificar y mitigar rápidamente problemas potenciales, reduciendo la vulnerabilidad de los inversores a actividades fraudulentas.
La Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong ha señalado a BitForex, un intercambio de criptomonedas, por sospecha de fraude. El intercambio se desconectó abruptamente el 23 de febrero y, según se informa, faltaron 57 millones de dólares de sus billeteras activas.
La repentina desaparición de BitForex llevó al regulador de Hong Kong a agregar a la compañía a su lista de alerta sobre posibles fraudes asociados con el intercambio. La SFC anunció sus preocupaciones, citando la falta de licencia o registro de la bolsa para operar una Plataforma de Negociación de Activos Virtuales (VATP) en Hong Kong.
La SFC mencionó: “La Lista de Alertas es una lista de entidades que han llamado la atención de la SFC porque no tienen licencia en Hong Kong y se cree que están, o han estado, apuntando a inversionistas de Hong Kong o afirman tener una asociación con Hong Kong.”
Fuente: SFC
Recientemente, BitForex experimentó interrupciones significativas cuando se desconectó abruptamente luego del misterioso retiro de $57 millones de sus billeteras activas, informó Finance Magnates. Esta situación, que surgió en medio de crecientes preocupaciones en torno al estado operativo de la bolsa, ha generado comparaciones con advertencias regulatorias anteriores emitidas contra plataformas similares en Japón.
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Los esfuerzos para acceder al sitio net oficial de BitForex han sido inútiles, y los usuarios encontraron mensajes que decían “acceso bloqueado”. Este desarrollo siguió a advertencias anteriores de los reguladores japoneses sobre la falta de registro adecuado de BitForex y las sospechas de volúmenes de operaciones inflados informados por Chainalysis en 2019.
Operaciones no registradas de BitForex
ZachXBT, un investigador de blockchain, señaló que tres de las billeteras activas de BitForex experimentaron salidas por un complete de alrededor de $56,5 millones antes de que el intercambio detuviera las transacciones. Los usuarios informaron varios problemas, incluido el acceso bloqueado al sitio net de la empresa y dificultades para acceder a sus cuentas.
A pesar de clasificarse entre los principales intercambios mundiales en septiembre de 2023, el estado operativo precise de BitForex sigue siendo incierto, y CoinMarketCap ya no proporciona datos en vivo en la plataforma.
Tras los informes de víctimas que no pudieron acceder a sus cuentas y retirar activos de BitForex debido al cierre de su sitio net, la SFC solicitó a la Policía de Hong Kong que bloqueara el acceso a los enlaces relevantes del sitio net y las páginas de redes sociales del intercambio, según un informe de Coindesk. .
El año pasado, el SFC se asoció con la Policía de Hong Kong. Esta colaboración tiene como objetivo agilizar la intercambio
Intercambio
Una bolsa se conoce como un mercado que respalda la negociación de derivados, materias primas, valores y otros instrumentos financieros. Generalmente, se puede acceder a una bolsa a través de una plataforma digital o, a veces, en una dirección tangible donde los inversores se organizan para realizar operaciones. Entre las principales responsabilidades de una bolsa estaría la de defender prácticas comerciales honestas y justas. Estos son fundamentales para garantizar que la distribución de las tasas de valores respaldadas en ese intercambio sea efectiva.
Una bolsa se conoce como un mercado que respalda la negociación de derivados, materias primas, valores y otros instrumentos financieros. Generalmente, se puede acceder a una bolsa a través de una plataforma digital o, a veces, en una dirección tangible donde los inversores se organizan para realizar operaciones. Entre las principales responsabilidades de una bolsa estaría la de defender prácticas comerciales honestas y justas. Estos son fundamentales para garantizar que la distribución de las tasas de valores respaldadas en ese intercambio sea efectiva.
Lea este término de información sobre actividades sospechosas e infracciones asociadas con los VATP.
Uno de los objetivos del grupo de trabajo es implementar un mecanismo para evaluar los riesgos que plantean los VATP sospechosos. Este enfoque permite a las autoridades identificar y mitigar rápidamente problemas potenciales, reduciendo la vulnerabilidad de los inversores a actividades fraudulentas.
