India ha intensificado sus esfuerzos para frenar las estafas relacionadas con las criptomonedas colaborando con los gigantes tecnológicos Google y Meta (anteriormente Fb), según el informe anual de 2024 del Ministerio del Inside.
La iniciativa tiene como objetivo combatir la creciente amenaza de las estafas de “matanza de cerdos”, una forma de fraude de criptoinversión dirigida a grupos vulnerables como jóvenes desempleados, amas de casa, estudiantes e individuos con dificultades financieras.
Aumento de la matanza de cerdos
El informe describe cómo estas estafas suelen atraer a las víctimas a través de plataformas de redes sociales y motores de búsqueda, prometiendo altos rendimientos de las inversiones en criptomonedas. El esquema ha ganado cada vez más fuerza en los últimos meses, y los inversores perdieron más de 3.600 millones de dólares a causa de estas estafas en 2024.
Los estafadores a menudo se hacen pasar por asesores financieros o representantes de empresas de inversión legítimas, generando confianza gradualmente antes de convencer a las víctimas de que transfieran grandes sumas de dinero a esquemas fraudulentos.
El Ministerio destacó que los estafadores hacen un uso indebido de los servicios publicitarios de Google y de los anuncios patrocinados de Meta para lanzar aplicaciones maliciosas y campañas de phishing.
En respuesta, el Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos de la India (I4C) estableció protocolos para trabajar directamente con estas plataformas para detectar actividades sospechosas, bloquear anuncios y eliminar contenido fraudulento más rápidamente.
Medidas de colaboración
Como parte de la iniciativa, I4C monitorea activamente las aplicaciones de préstamos digitales y el malware bancario de Android que explota a los usuarios vulnerables. El centro comparte listas de anunciantes de phishing con Google, lo que permite una rápida eliminación y suspensión de cuentas. Mientras tanto, Meta desempeña un papel essential en la identificación y desmantelamiento de páginas relacionadas con estafas y aplicaciones de préstamos ilegales señaladas por I4C.
En un paso importante para proteger a los usuarios, Google Pay se ha integrado en el Sistema ciudadano de gestión e informes de fraudes cibernéticos financieros (CFCFRMS). Esta integración facilita la interceptación en tiempo actual de transacciones fraudulentas, lo que permite a las autoridades rastrear y congelar activos.
El informe señaló que este sistema ahorró más de 16 mil millones de rupias indias y brindó alivio a más de 575.000 víctimas solo en 2023. Para reforzar estos esfuerzos, el Ministerio ha dado prioridad a educar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre el análisis de blockchain, lo que les permitirá rastrear transacciones criptográficas ilícitas y confiscar activos digitales involucrados en estafas.
Otros esfuerzos
Se han implementado en todo el país programas de capacitación sobre rastreo criptográfico y análisis forense para mejorar las capacidades de investigación. El Portal Nacional de Informes sobre Delitos Cibernéticos (NCRP) continúa sirviendo como una plataforma very important para que los ciudadanos denuncien estafas criptográficas, lo que garantiza una resolución de casos más rápida.
El Ministerio también estableció el Grupo de Trabajo Nacional Contra el Ransomware, que trabaja en estrecha colaboración con instituciones financieras, plataformas de pago e intercambios de cifrado para mitigar las amenazas cibernéticas a gran escala.
El informe también destacó la participación activa de la India en los esfuerzos internacionales, incluida la colaboración con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para fortalecer los estándares globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que involucran criptomonedas. Esta cooperación internacional tiene como objetivo abordar la naturaleza transnacional de los delitos relacionados con las criptomonedas.
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