Un juez federal ordenó a un hombre de Oregón y a sus empresas pagar más de 83 millones de dólares en restitución a las víctimas de un plan fraudulento de inversión en activos digitales que operó como “un esquema Ponzi clásico”, según documentos judiciales.
Tribunal ordena restitución de 83 millones de dólares por esquema de fraude de activos digitales
La jueza Mary Rowland del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois concedió sentencia sumaria a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) contra Sam Ikkurty y varias de sus empresas, incluidas Jafia LLC e Ikkurty Capital LLC. El tribunal determinó que los acusados violaron la ley mediante fraude y falta de registro como operadores de fondos de materias primas.
Según las conclusiones del tribunal, Ikkurty reclutó inversores prometiéndoles un rendimiento anual del 15 % de las inversiones en activos digitales como Bitcoin y Ethereum. Sin embargo, el juez determinó que Ikkurty hizo numerosas declaraciones falsas sobre su experiencia de inversión y el rendimiento de los fondos mientras operaba “algo parecido a un esquema Ponzi”.
“Los materiales de advertising de Ikkurty distorsionaron el desempeño histórico de su fondo y omitieron el hecho de que el valor del fondo cayó un 98,99% en un período de unos pocos meses”, comentó la CFTC en el comunicado oficial.
La orden exige que los acusados paguen 83,7 millones de dólares en concepto de restitución y 36,9 millones de dólares en concepto de restitución. La CFTC tiene previsto solicitar medidas cautelares adicionales y sanciones monetarias civiles.
Un tribunal federal dicta sentencia sumaria contra un hombre de Oregón y ordena una indemnización de 83 millones de dólares para las víctimas de fraude. La sentencia es la primera de la CFTC que aborda el fraude relacionado con un programa de compensación de carbono. Más información: https://t.co/lK6U7gKIfL
— CFTC (@CFTC) 3 de julio de 2024
“Una clásica maniobra Ponzi”
El tribunal también determinó que los acusados se apropiaron indebidamente de más de 20 millones de dólares a través de un programa fraudulento de compensación de carbono. A los inversores se les vendieron productos supuestamente respaldados por activos digitales relacionados con la compensación de carbono, pero los fondos se utilizaron para pagar a inversores anteriores.
“Esto dio como resultado un déficit de más de 20 millones de dólares para los participantes del programa de compensación de carbono”, afirma la orden. “Esta serie de hechos fue una clásica maniobra Ponzi”.
Además de los cargos de fraude, se determinó que los acusados no se habían registrado en la CFTC como se les exige. La orden también confirmó la jurisdicción de la CFTC sobre ciertas criptomonedas distintas de Bitcoin, y afirmó que OHM y Klima “se consideran materias primas” similares a Bitcoin.
Los funcionarios de la CFTC advirtieron que la orden de restitución puede no garantizar la recuperación de los fondos perdidos si los acusados carecen de activos suficientes.
Las criptomonedas son blanco frecuente de la CFTC
Las criptomonedas y los esquemas Ponzi asociados a ellas suelen ser objeto de escrutinio por parte del regulador estadounidense. A mediados de mayo, la CFTC llegó a un acuerdo en un caso con FalconX, una firma de corretaje de criptomonedas que recibió una multa de 1,8 millones de dólares por no registrarse como comerciante de comisiones de futuros (FCM). Además, se le ordenó a la firma que dejara de prestar servicios a residentes estadounidenses.
Mientras tanto, el organismo de management del mercado ha emitido una severa advertencia a los estudiantes y jóvenes solicitantes de empleo sobre los riesgos de convertirse en una “mula de dinero” involuntaria en esquemas que involucran criptomonedas.
En marzo, los fiscales federales de Estados Unidos acusaron a la plataforma de intercambio de criptomonedas KuCoin y a dos de sus fundadores de presunta violación de las leyes contra el lavado de dinero (AML). Los cargos sostienen que KuCoin operaba en Estados Unidos sin el registro necesario y carecía de un programa AML adecuado.
La CFTC también muestra un interés significativo en los esquemas piramidales en el mercado de divisas. En abril, un tribunal federal de Estados Unidos obligó a un individuo de California y a su empresa a pagar 9 millones de dólares en un caso de fraude en el mercado de divisas. Esta sentencia otorgó al regulador de materias primas una victoria significativa, ya que se ordenó a Eshaq Nawabi y a su empresa, Hyperion Consulting Inc., pagar una indemnización y multas.
Este artículo fue escrito por Damian Chmiel en www.financemagnates.com.
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