El Servicio de Investigación de Delitos Financieros de Lituania (FCIS) ha impuesto una multa récord al intercambio de criptomonedas Payeer por violar sanciones internacionales.
Payeer, un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) autorizado en Lituania, fue multado con 9,3 millones de euros, la mayor sanción jamás impuesta por el FCIS por tales delitos.
Según un comunicado de prensa del FCIS, la multa incluye 8,23 millones de euros (10,1 millones de dólares) por incumplimiento de las sanciones internacionales y 1,06 millones de euros (1,15 millones de dólares) por violar las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF).
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Las investigaciones realizadas por el FCIS a lo largo de 2023 revelaron que Payeer permitió transacciones en rublos rusos y proporcionó servicios de criptomonedas a bancos rusos y personas sancionadas por la Unión Europea (UE) durante más de 18 meses. Durante este período, Payeer tuvo más de 213.000 clientes, en su mayoría rusos, y generó más de 164 millones de euros en ingresos.
Investigaciones posteriores revelaron que Payeer también violó las leyes AML/CFT al no notificar al FCIS las transacciones de criptomonedas de €15 000 o más y al tener deficiencias en los controles internos, las evaluaciones de riesgo del cliente y los protocolos de gestión.
La empresa tiene la opción de apelar la decisión.
Payeer fue fundada en 2012 en Moscú por la ciudadana rusa Evgenia Kosolapova. La empresa fue liquidada en 2015, tras lo cual los operadores de Payeer se registraron en varios países, incluidos Escocia y Polonia. En enero de 2023, tras la revocación de su licencia en Estonia, la empresa volvió a registrarse en Lituania.
Las sanciones impuestas a Payeer subrayan la seriedad con la que las autoridades lituanas abordan el cumplimiento de las sanciones internacionales.
En otras noticias relacionadas con la lucha contra la evasión de sanciones, en abril, Tether anunció sus planes de congelar cualquier billetera que use su moneda, USDT, para eludir las sanciones estadounidenses a las exportaciones de petróleo venezolano.
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