Un jurado federal en Nueva York condenó ayer (jueves) a Avraham ‘Avi’ Eisenberg, un comerciante de criptomonedas, por fraude y manipulación del mercado al llevar a cabo un atraco de 110 millones de dólares al intercambio descentralizado de criptomonedas Mango Markets. Fue la primera condena en un caso de manipulación del mercado de criptomonedas.
Tiempo de cárcel por delante
Ahora se enfrenta a una importante pena de prisión: el cargo de fraude de productos básicos y el cargo de manipulación de productos básicos en su contra conllevan cada uno una pena máxima de prisión de 10 años, mientras que el cargo de fraude electrónico conlleva una sentencia máxima de hasta 20 años. Su sentencia está prevista para el 29 de julio.
“Este procesamiento innovador personifica la capacidad de esta oficina para emplear métodos innovadores y herramientas de aplicación de la ley de vanguardia para continuar protegiendo todos los mercados financieros”, dijo el fiscal federal Damian Williams.
Un atraco de 110 millones de dólares
En octubre de 2022, Eisenberg utilizó dos cuentas para vender una gran cantidad de contratos perpetuos del token criptográfico MNGO de Mango de una de sus cuentas a la otra, inflando así artificialmente el precio en un 1.300 por ciento en menos de una hora. Luego utilizó el token como garantía para pedir prestados 110 millones de dólares en otras criptomonedas de Mango Markets y rápidamente retiró los fondos. Al hacerlo, esencialmente retiró todas las criptomonedas depositadas en la plataforma DeFi.
Posteriormente, negoció un acuerdo con Mango Markets y acordó devolver 67 millones de dólares a la organización autónoma descentralizada que rige el protocolo. Fue arrestado en diciembre de 2022 en Puerto Rico.
En el tribunal, los abogados defensores intentaron convencer al jurado de que las operaciones de Eisenberg en Mango Markets fueron “exitosas y legales” y “cumplieron plenamente” con las escasas reglas del protocolo descentralizado. Sin embargo, el jurado se puso del lado de la descripción que hicieron los fiscales como un fraude y manipulación “descarados”.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos también presentó cargos de fraude civil y manipulación del mercado contra Eisenberg.
“El comercio manipulador pone en riesgo a nuestros mercados financieros y a nuestros inversores”, dijo la Fiscal Common Adjunta Principal, Nicole Argentieri. “Este procesamiento, el primero que involucra la manipulación de criptomonedas a través de operaciones de mercado abierto, demuestra el compromiso de la División Penal de proteger los mercados financieros de EE. UU. y responsabilizar a los malhechores, sin importar qué mecanismo utilicen para cometer manipulación y fraude”.
Este artículo fue escrito por Arnab Shome en www.financemagnates.com.
Source link