En un avance authorized significativo, un tribunal nigeriano determinó que el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, puede ser procesado en nombre del intercambio de criptomonedas en un caso de evasión fiscal en curso.
El caso involucra a Binance y sus ejecutivos, incluido Gambaryan, un ciudadano estadounidense que se desempeña como jefe de cumplimiento de delitos financieros, y el ciudadano británico-keniano Nadeem Anjarwalla, que ocupa el cargo de gerente regional para África. En conjunto, enfrentan cuatro cargos de evasión fiscal y también han sido acusados de lavar más de 35 millones de dólares y participar en actividades financieras especializadas sin la licencia adecuada. Todas las partes se han declarado inocentes de los cargos de lavado de dinero.
Tras el fallo judicial, la representación authorized de Binance se negó a hacer comentarios, al igual que el abogado de Gambaryan.
Un portavoz de Binance, que expresó su decepción por la decisión del tribunal, enfatizó que Gambaryan, que carece de autoridad para tomar decisiones dentro de la empresa, permanece detenido a pesar de lo que percibe como cargos infundados. El portavoz instó a que se liberara a Gambaryan en espera de las discusiones en curso entre Binance y los funcionarios del gobierno nigeriano.
Mientras Gambaryan permanece bajo custodia, Anjarwalla huyó del país en marzo, lo que llevó a la oficina del asesor de seguridad de Nigeria a colaborar con Interpol para llevar a cabo su arresto.
El director ejecutivo de Binance ha criticado a Nigeria por lo que percibe como un precedente preocupante, particularmente después de que inicialmente se invitó a ejecutivos al país para conversar con las autoridades y luego se los detuvo como parte de una represión más amplia contra las actividades relacionadas con las criptomonedas.
En explicit, Binance no ha estado directamente implicado en el caso de evasión fiscal del Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria, que ha indicado que Gambaryan puede enfrentar cargos en nombre del intercambio.
El fallo judicial estipuló que Gambaryan, como director de cumplimiento financiero de Binance, debería recibir los cargos contra el intercambio. Esta decisión se basó en su rol y su nombramiento para representar a Binance en una reunión celebrada en Nigeria.
Está previsto que Gambaryan sea procesado ante el tribunal el miércoles para presentar una declaración en nombre de Binance. Sin embargo, el tribunal denegó su solicitud de libertad bajo fianza relacionada con el caso de lavado de dinero.
Nigeria ha atribuido sus desafíos monetarios en parte a Binance, citando las plataformas de criptomonedas como vías preferidas para negociar con la naira nigeriana en medio de la persistente escasez de dólares en el país.
Imagen de portada: Freepik
Por favor vea el descargo de responsabilidad
