El fallo de un tribunal nigeriano de hoy (viernes) ha allanado el camino para que el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, sea juzgado en nombre del intercambio de criptomonedas en un caso de evasión fiscal en curso. Junto a Gambaryan, ciudadano estadounidense y Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros, el ciudadano británico-keniano Nadeem Anjarwalla, Gerente Regional para África, también enfrenta cuatro cargos de evasión fiscal.
Además de los cargos de evasión fiscal, han sido acusados de lavar más de 35 millones de dólares y realizar actividades financieras especializadas sin licencia. A pesar de los cargos, todas las partes involucradas han mantenido su inocencia con respecto a las acusaciones de lavado de dinero.
Preocupaciones por las detenciones durante las conversaciones sobre criptomonedas
Tras la audiencia judicial del viernes, tanto el abogado de Binance como el de Gambaryan se negaron a ofrecer comentarios. Gambaryan permanece bajo custodia, mientras que, según informes, Anjarwalla huyó del país en marzo. Las autoridades nigerianas, en colaboración con Interpol, están realizando esfuerzos para localizar y detener a Anjarwalla.
El director ejecutivo de Binance criticó a Nigeria, alegando que las acciones del país sientan un precedente peligroso. Inicialmente, los ejecutivos fueron invitados a Nigeria en febrero para conversar con las autoridades, pero posteriormente fueron detenidos como parte de una represión más amplia contra las criptomonedas.
Nigeria vincula los problemas monetarios con las plataformas criptográficas
Aunque Binance no ha sido acusado en el caso de evasión fiscal, el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria ha indicado que Gambaryan podría enfrentar cargos en nombre del intercambio. El abogado de Gambaryan ha argumentado que no tenía ningún papel formal dentro de Binance ni instrucciones explícitas para representar a la empresa en asuntos legales.
El fallo del juez Emeka Nwite del viernes determinó que Gambaryan debería recibir los cargos contra Binance debido a su posición como director de cumplimiento financiero y su nombramiento para representar a la compañía durante las reuniones en Nigeria.
Está previsto que Gambaryan comparezca ante el tribunal el miércoles para declararse culpable en nombre de Binance. Sin embargo, su solicitud de libertad bajo fianza relacionada con el caso de lavado de dinero fue denegada.
Nigeria ha atribuido sus desafíos monetarios en parte a Binance, alegando que las plataformas de criptomonedas contribuyeron al comercio de la naira nigeriana en medio de la precise escasez de dólares en el país.
Este artículo fue escrito por Tareq Sikder en www.financemagnates.com.
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