En el último desarrollo del esquema Ponzi de la criptomoneda OneCoin de 4 mil millones de dólares, la jefa de Asuntos Legales y Cumplimiento de la compañía, Irina Dilkinska, ha sido sentenciada a cuatro años de prisión en los Estados Unidos. Se le ordenó pagar más de 111 millones de dólares en restitución.
La sentencia, que tuvo lugar ayer (miércoles), se produjo tras la admisión de culpabilidad de Dilkinska por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero presentados por fiscales federales estadounidenses en noviembre del año pasado. Cada cargo conlleva una pena máxima de 5 años de prisión, lo que significa que Dilkinska esperaba un máximo de 10 años de prisión.
El juez estadounidense denegó la petición de la ciudadana búlgara de 42 años de evitar la cárcel y regresar a su país de origen, y fue sentenciada a un mes de libertad supervisada.
Durante la sentencia, el juez de distrito de los Estados Unidos, Edgardo Ramos, señaló que Dilkinska es “una mujer de gran inteligencia y una mujer que debería haber sabido mejor” las consecuencias de su participación en el esquema fraudulento de criptomonedas.
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“Honestamente, no entiendo qué le impidió abandonar el plan antes de que fuera derribado”, añadió el juez.
Aunque Dilkinska period responsable de garantizar que OneCoin cumpliera con la ley, lavó 110 millones de dólares para la criptoestafa multimillonaria a través de una entidad en las Islas Caimán.
Una estafa de 4 mil millones de dólares
Se supone que OneCoin es la estafa de criptomonedas más grande jamás realizada, ya que las víctimas de todo el mundo invirtieron más de $4 mil millones. Con sede en Bulgaria, operaba como un plan de advertising and marketing multinivel, defraudando a las víctimas incluso en las islas más remotas del Pacífico. Según los registros disponibles, OneCoin generó más de 4 mil millones de euros en ingresos por ventas entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016, obteniendo más de 2,7 mil millones de euros en ganancias.
Ruja Igantova, también conocida como ‘Cryptoqueen’, fue la mente maestra detrás del enorme plan fraudulento. Sin embargo, desapareció de la vista del público en octubre de 2017 después de llegar a Grecia en un vuelo comercial procedente de Bulgaria. Su nombre figura ahora en la lista de las diez personas más buscadas del FBI, con una recompensa de 100.000 dólares por cualquier información que conduzca a su arresto. Además, figura en la lista de los fugitivos más buscados de Europa.
A principios de este año, Mark Scott, un abogado que lavó 400 millones de dólares para OneCoin, fue sentenciado a diez años de prisión. Los fiscales estadounidenses tomaron medidas contra algunas otras personas importantes asociadas con el plan fraudulento, incluido Karl Greenwood, el cofundador, que fue sentenciado a 20 años de prisión.
En el último desarrollo del esquema Ponzi de la criptomoneda OneCoin de 4 mil millones de dólares, la jefa de Asuntos Legales y Cumplimiento de la compañía, Irina Dilkinska, ha sido sentenciada a cuatro años de prisión en los Estados Unidos. Se le ordenó pagar más de 111 millones de dólares en restitución.
La sentencia, que tuvo lugar ayer (miércoles), se produjo tras la admisión de culpabilidad de Dilkinska por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero presentados por fiscales federales estadounidenses en noviembre del año pasado. Cada cargo conlleva una pena máxima de 5 años de prisión, lo que significa que Dilkinska esperaba un máximo de 10 años de prisión.
El juez estadounidense denegó la petición de la ciudadana búlgara de 42 años de evitar la cárcel y regresar a su país de origen, y fue sentenciada a un mes de libertad supervisada.
Durante la sentencia, el juez de distrito de los Estados Unidos, Edgardo Ramos, señaló que Dilkinska es “una mujer de gran inteligencia y una mujer que debería haber sabido mejor” las consecuencias de su participación en el esquema fraudulento de criptomonedas.
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“Honestamente, no entiendo qué le impidió abandonar el plan antes de que fuera derribado”, añadió el juez.
Aunque Dilkinska period responsable de garantizar que OneCoin cumpliera con la ley, lavó 110 millones de dólares para la criptoestafa multimillonaria a través de una entidad en las Islas Caimán.
Una estafa de 4 mil millones de dólares
Se supone que OneCoin es la estafa de criptomonedas más grande jamás realizada, ya que las víctimas de todo el mundo invirtieron más de $4 mil millones. Con sede en Bulgaria, operaba como un plan de advertising and marketing multinivel, defraudando a las víctimas incluso en las islas más remotas del Pacífico. Según los registros disponibles, OneCoin generó más de 4 mil millones de euros en ingresos por ventas entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016, obteniendo más de 2,7 mil millones de euros en ganancias.
Ruja Igantova, también conocida como ‘Cryptoqueen’, fue la mente maestra detrás del enorme plan fraudulento. Sin embargo, desapareció de la vista del público en octubre de 2017 después de llegar a Grecia en un vuelo comercial procedente de Bulgaria. Su nombre figura ahora en la lista de las diez personas más buscadas del FBI, con una recompensa de 100.000 dólares por cualquier información que conduzca a su arresto. Además, figura en la lista de los fugitivos más buscados de Europa.
A principios de este año, Mark Scott, un abogado que lavó 400 millones de dólares para OneCoin, fue sentenciado a diez años de prisión. Los fiscales estadounidenses tomaron medidas contra algunas otras personas importantes asociadas con el plan fraudulento, incluido Karl Greenwood, el cofundador, que fue sentenciado a 20 años de prisión.
