La mujer de Singapur, Wen Jian, ha sido condenada a seis años y ocho meses de prisión por un tribunal de Londres por su papel en el lavado de Bitcoin (BTC) vinculado a un asombroso fraude chino de 6.400 millones de dólares.
El caso, que implicó la incautación de más de 61.000 BTC por parte de la policía del Reino Unido, ha arrojado luz sobre la creciente prevalencia de las criptomonedas en los delitos financieros mundiales.
Según los fiscales, el fraude de 6.400 millones de dólares fue orquestado por otra mujer que Wen creía que period rica de forma independiente. Este individuo supuestamente defraudó a casi 130.000 inversores chinos mediante planes patrimoniales fraudulentos entre 2014 y 2017. Cuando las autoridades chinas comenzaron a investigar el fraude en 2017, el autor intelectual huyó a Gran Bretaña.
El papel de Wen en el plan fue ayudar a ocultar la fuente del dinero robado convirtiéndolo en bitcóin
bitcóin
Si bien algunos todavía se preguntan qué es Bitcoin, quién creó Bitcoin o cómo funciona Bitcoin, una cosa es segura: Bitcoin ha cambiado el mundo. Nadie puede permanecer indiferente ante este activo digital revolucionario y descentralizado ni ante su tecnología blockchain. De hecho, hemos recorrido un largo camino desde que Laszlo Hanyecz, residente de Florida, realizó la primera transacción comercial oficial de BTC con una empresa actual al intercambiar 10.000 Bitcoins por 2 pizzas en su Papa John’s native. Ahora se podría argumentar que
Si bien algunos todavía se preguntan qué es Bitcoin, quién creó Bitcoin o cómo funciona Bitcoin, una cosa es segura: Bitcoin ha cambiado el mundo. Nadie puede permanecer indiferente ante este activo digital revolucionario y descentralizado ni ante su tecnología blockchain. De hecho, hemos recorrido un largo camino desde que Laszlo Hanyecz, residente de Florida, realizó la primera transacción comercial oficial de BTC con una empresa actual al intercambiar 10.000 Bitcoins por 2 pizzas en su Papa John’s native. Ahora se podría argumentar que
Lea este término, sacándolo de China y luego convirtiéndolo nuevamente en efectivo y propiedades. Los fiscales argumentaron que Wen debería haber sido consciente de que el dinero se obtuvo ilegalmente, pero ella mantuvo su inocencia durante todo el juicio.
Como parte de su investigación, la policía británica confiscó carteras que contenían más de 61.000 BTC, lo que la convierte en una de las mayores incautaciones de criptomonedas realizadas por las fuerzas del orden en todo el mundo. Los tokens incautados valían aproximadamente £1,4 mil millones de libras esterlinas cuando la policía obtuvo acceso en 2021 y desde entonces se han apreciado en más de £3 mil millones de libras esterlinas.
Wen Jian, acusado de ayudar en un fraude de lavado de bitcoins por valor de 6.400 millones de dólares, fue encarcelado durante siete años tras un juicio en un tribunal de Londres. Los fiscales dijeron que ayudó a ocultar la fuente del dinero supuestamente robado a casi 130.000 inversores chinos https://t.co/ynGPKX5GBZ
– Reuters Authorized (@ReutersLegal) 25 de mayo de 2024
El juicio y la sentencia
El abogado defensor de Wens, Mark Harries, describió el retrato de una mujer que había sido víctima de las maquinaciones de un cerebro prison. Harries argumentó que Wen no period un participante voluntario en el fraude multimillonario y el posterior plan de lavado de bitcoins, sino más bien otra víctima de un “supervillano prison experto” que había explotado su confiabilidad y finalmente la descartó cuando ya no period útil.
Las mujeres enfrentaron tres cargos de lavado de dinero
Lavado de dinero
El lavado de dinero es un término basic para describir el proceso mediante el cual los delincuentes disfrazan la propiedad unique y el producto de la conducta delictiva haciendo que dicho producto parezca derivar de una fuente legítima. El lavado de dinero es un problema que atraviesa innumerables industrias y sectores, que incluyen el espacio de servicios financieros. Aunque el dinero delictivo puede lavarse con éxito sin la ayuda del sector financiero, se lavan miles de millones de dólares en dinero procedente de actividades delictivas.
El lavado de dinero es un término basic para describir el proceso mediante el cual los delincuentes disfrazan la propiedad unique y el producto de la conducta delictiva haciendo que dicho producto parezca derivar de una fuente legítima. El lavado de dinero es un problema que atraviesa innumerables industrias y sectores, que incluyen el espacio de servicios financieros. Aunque el dinero delictivo puede lavarse con éxito sin la ayuda del sector financiero, se lavan miles de millones de dólares en dinero procedente de actividades delictivas.
Lea este término en el Tribunal de la Corona de Southwark. En marzo, un jurado la declaró culpable de un cargo pero no pudo llegar a un veredicto sobre los otros dos.
Durante la audiencia de sentencia, la jueza Sally-Ann Hales reconoció que no había pruebas que sugirieran la participación de Wen en el fraude subyacente. Sin embargo, la juez afirmó que “no tenía dudas” de que Wen sabía que estaba tratando con propiedad prison.
Wen, quien afirmó que estaba tratando de brindarle una vida mejor a su hijo, fue finalmente sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por un solo cargo de lavado de dinero.
La mujer condenada en este caso se convirtió en una típica “mula del dinero”, una persona encargada de blanquear fondos obtenidos ilegalmente, transfiriendo así a ella la posible responsabilidad de esta operación. La CFTC estadounidense había advertido sobre este tipo de estafas hace dos semanas.
La mujer de Singapur, Wen Jian, ha sido condenada a seis años y ocho meses de prisión por un tribunal de Londres por su papel en el lavado de Bitcoin (BTC) vinculado a un asombroso fraude chino de 6.400 millones de dólares.
El caso, que implicó la incautación de más de 61.000 BTC por parte de la policía del Reino Unido, ha arrojado luz sobre la creciente prevalencia de las criptomonedas en los delitos financieros mundiales.
Según los fiscales, el fraude de 6.400 millones de dólares fue orquestado por otra mujer que Wen creía que period rica de forma independiente. Este individuo supuestamente defraudó a casi 130.000 inversores chinos mediante planes patrimoniales fraudulentos entre 2014 y 2017. Cuando las autoridades chinas comenzaron a investigar el fraude en 2017, el autor intelectual huyó a Gran Bretaña.
El papel de Wen en el plan fue ayudar a ocultar la fuente del dinero robado convirtiéndolo en bitcóin
bitcóin
Si bien algunos todavía se preguntan qué es Bitcoin, quién creó Bitcoin o cómo funciona Bitcoin, una cosa es segura: Bitcoin ha cambiado el mundo. Nadie puede permanecer indiferente ante este activo digital revolucionario y descentralizado ni ante su tecnología blockchain. De hecho, hemos recorrido un largo camino desde que Laszlo Hanyecz, residente de Florida, realizó la primera transacción comercial oficial de BTC con una empresa actual al intercambiar 10.000 Bitcoins por 2 pizzas en su Papa John’s native. Ahora se podría argumentar que
Si bien algunos todavía se preguntan qué es Bitcoin, quién creó Bitcoin o cómo funciona Bitcoin, una cosa es segura: Bitcoin ha cambiado el mundo. Nadie puede permanecer indiferente ante este activo digital revolucionario y descentralizado ni ante su tecnología blockchain. De hecho, hemos recorrido un largo camino desde que Laszlo Hanyecz, residente de Florida, realizó la primera transacción comercial oficial de BTC con una empresa actual al intercambiar 10.000 Bitcoins por 2 pizzas en su Papa John’s native. Ahora se podría argumentar que
Lea este término, sacándolo de China y luego convirtiéndolo nuevamente en efectivo y propiedades. Los fiscales argumentaron que Wen debería haber sido consciente de que el dinero se obtuvo ilegalmente, pero ella mantuvo su inocencia durante todo el juicio.
Como parte de su investigación, la policía británica confiscó carteras que contenían más de 61.000 BTC, lo que la convierte en una de las mayores incautaciones de criptomonedas realizadas por las fuerzas del orden en todo el mundo. Los tokens incautados valían aproximadamente £1,4 mil millones de libras esterlinas cuando la policía obtuvo acceso en 2021 y desde entonces se han apreciado en más de £3 mil millones de libras esterlinas.
Wen Jian, acusado de ayudar en un fraude de lavado de bitcoins por valor de 6.400 millones de dólares, fue encarcelado durante siete años tras un juicio en un tribunal de Londres. Los fiscales dijeron que ayudó a ocultar la fuente del dinero supuestamente robado a casi 130.000 inversores chinos https://t.co/ynGPKX5GBZ
– Reuters Authorized (@ReutersLegal) 25 de mayo de 2024
El juicio y la sentencia
El abogado defensor de Wens, Mark Harries, describió el retrato de una mujer que había sido víctima de las maquinaciones de un cerebro prison. Harries argumentó que Wen no period un participante voluntario en el fraude multimillonario y el posterior plan de lavado de bitcoins, sino más bien otra víctima de un “supervillano prison experto” que había explotado su confiabilidad y finalmente la descartó cuando ya no period útil.
Las mujeres enfrentaron tres cargos de lavado de dinero
Lavado de dinero
El lavado de dinero es un término basic para describir el proceso mediante el cual los delincuentes disfrazan la propiedad unique y el producto de la conducta delictiva haciendo que dicho producto parezca derivar de una fuente legítima. El lavado de dinero es un problema que atraviesa innumerables industrias y sectores, que incluyen el espacio de servicios financieros. Aunque el dinero delictivo puede lavarse con éxito sin la ayuda del sector financiero, se lavan miles de millones de dólares en dinero procedente de actividades delictivas.
El lavado de dinero es un término basic para describir el proceso mediante el cual los delincuentes disfrazan la propiedad unique y el producto de la conducta delictiva haciendo que dicho producto parezca derivar de una fuente legítima. El lavado de dinero es un problema que atraviesa innumerables industrias y sectores, que incluyen el espacio de servicios financieros. Aunque el dinero delictivo puede lavarse con éxito sin la ayuda del sector financiero, se lavan miles de millones de dólares en dinero procedente de actividades delictivas.
Lea este término en el Tribunal de la Corona de Southwark. En marzo, un jurado la declaró culpable de un cargo pero no pudo llegar a un veredicto sobre los otros dos.
Durante la audiencia de sentencia, la jueza Sally-Ann Hales reconoció que no había pruebas que sugirieran la participación de Wen en el fraude subyacente. Sin embargo, la juez afirmó que “no tenía dudas” de que Wen sabía que estaba tratando con propiedad prison.
Wen, quien afirmó que estaba tratando de brindarle una vida mejor a su hijo, fue finalmente sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por un solo cargo de lavado de dinero.
La mujer condenada en este caso se convirtió en una típica “mula del dinero”, una persona encargada de blanquear fondos obtenidos ilegalmente, transfiriendo así a ella la posible responsabilidad de esta operación. La CFTC estadounidense había advertido sobre este tipo de estafas hace dos semanas.
