Sumsub, plataforma de verificación de ciclo completo, ha mejorado sus soluciones de reglas de viaje y monitoreo de transacciones criptográficas luego de una integración con Elliptic, el administrador de riesgos de criptoactivos.
La integración permite a los clientes, incluidas empresas de los sectores blockchain, fintech y pagos, conectar sin problemas las suscripciones de Elliptic existentes al sistema Sumsub a través del modelo Convey Your Personal Key (BYOK). Esto permite a los clientes utilizar sus propias claves de cifrado para administrar y proteger sus datos, garantizando un management whole sobre la información confidencial mientras utilizan los servicios de monitoreo y cumplimiento de Sumsub.
La asociación será especialmente eficaz ya que los delitos relacionados con blockchain son una preocupación creciente. El lavado de dinero y el fraude están aumentando y, según el Informe de fraude 2024 de Sumsub, la industria de la criptografía se encontraba entre las cinco industrias principales con las tasas de fraude más altas en 2024.
Recientemente, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos creó su propio token criptográfico para acabar con los delincuentes. En vista de esto, la integración de los análisis de Elliptic en la plataforma de Sumsub permite a las empresas proteger a los usuarios, proporcionando una visión integral de las transacciones de blockchain para mitigar los delitos financieros.
“Estamos entusiasmados de asociarnos con Sumsub para crear un escudo más sólido contra los delitos financieros en la industria de las criptomonedas. A medida que avanza la tecnología blockchain, también lo hacen las amenazas que enfrenta, lo que hace que las herramientas integrales y adaptables sean esenciales”, dijo James Smith, cofundador de Elliptic.
“Al integrar el análisis de blockchain de vanguardia de Elliptic con la plataforma confiable de verificación y cumplimiento de Sumsub, estamos capacitando a las empresas para abordar los riesgos de manera proactiva, proteger a sus usuarios y adelantarse a las demandas regulatorias. Esta integración no solo fortalece la detección de fraude, sino que también fomenta una mayor transparencia y confianza en el espacio criptográfico en evolución, ayudando a las empresas a navegar con confianza en un panorama complejo”.
Ventajas de la integración
Los clientes pueden conectar su funcionalidad existente desde la plataforma de Elliptic con la de Sumsub, unificando sus flujos de trabajo en torno a las evaluaciones de billeteras de criptomonedas en un solo panel. Ahora, los clientes de Sumsub pueden garantizar la alineación con estrictos requisitos regulatorios, con Elliptic brindando cobertura de criptoactivos y blockchains disponibles en el mercado.
Otros beneficios de la integración incluyen:
Flujos de trabajo automatizados para examinar carteras y transacciones criptográficas. Evaluaciones de riesgos en tiempo actual impulsadas por los extensos datos de blockchain de Elliptic. Capacidades de investigación más profundas, accesibles directamente a través del panel de management de Elliptic cuando sea necesario. Integración perfecta para clientes nuevos y existentes, eliminando la necesidad de flujos de trabajo separados o sistemas adicionales.
“Esta asociación marca un importante paso adelante para el monitoreo de transacciones criptográficas, ya que Elliptic es un actor líder y reconocido en el espacio de análisis de blockchain. Al integrar sus análisis, podemos continuar superando los límites en la lucha contra los delitos financieros, con el ecosistema world más grande de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)”, dijo Ilya Brovin, director de crecimiento de Sumsub.
“En Sumsub, estamos comprometidos a fomentar la confianza en el sector criptográfico. Junto con Elliptic, podemos proporcionar herramientas poderosas para optimizar el cumplimiento, mitigar los riesgos y anticiparnos a las amenazas emergentes en el sector”.
