El ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, sentenciado a más de 7 años por fraude y conspiración
Ryan Salame, que alguna vez fue un ejecutivo de alto rango en el intercambio de criptomonedas FTX, ha sido sentenciado ...
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Mujer de Singapur sentenciada en un caso de fraude de Bitcoin de £ 3 mil millones
La mujer de Singapur, Wen Jian, ha sido condenada a seis años y ocho meses de prisión por un tribunal ...
Combatir el fraude relacionado con la identidad con el LEI
La economía international está luchando con niveles nunca antes vistos de fraude relacionado con la identidad. Según Statista, los costos ...
La popularidad de los pagos P2P aumenta junto con la preocupación por el fraude
Los pagos entre pares (P2P), habilitados por aplicaciones populares como PayPal, Zelle y Venmo, se han convertido rápidamente en un ...
Los principales intercambios de cifrado forman la coalición “Tecnología contra estafas” para combatir el fraude
2PUNTOS CLAVELos principales intercambios de criptomonedas se unen en la coalición "Tech In opposition to Scams" para combatir las crecientes ...
Proteja su negocio: prevención de fraude de extremo a extremo con monitoreo de transacciones
Una cosa es segura: cuantas más empresas se digitalizan, más estafadores intentan quedarse con su parte del pastel. Sí, es ...
El ‘Crypto King’ de Ontario enfrenta importantes cargos de fraude y lavado de dinero
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Binance y Taiwán colaboran para resolver un fraude criptográfico de 6,2 millones de dólares
El departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance se ha asociado con la Oficina de Investigación del Ministerio de ...
Socio Socure and Proof para combatir el fraude en autorizaciones, contratos y formularios
Socure, innovador en verificación de identidad digital, anunció una asociación con la empresa de transacciones de identidad segura Proof. La ...
Desconcertar el fraude de seguros con datos colectivos
Si resolver un caso de fraude de seguros es como armar un rompecabezas, entonces los puntos de datos son las ...
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