Los fiscales estadounidenses han propuesto una sentencia de prisión de 36 meses para el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao. Según un informe de CNBC, los fiscales argumentaron que tal sentencia, que duplica las pautas recomendadas, refleja la gravedad de los cargos contra Zhao.
La recomendación, descrita en un memorando de sentencia presentado ante el Tribunal del Distrito Oeste de Washington, destaca la gravedad de las acusaciones contra Zhao, quien renunció a su cargo en noviembre pasado luego de un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Cargos de los fiscales estadounidenses contra Zhao
Los fiscales estadounidenses dijeron que es necesaria una sentencia de prisión de 36 meses para subrayar la gravedad de los cargos contra Zhao, que incluyen la falta de implementación de medidas contra el lavado de dinero según lo dispuesto por la Ley de Secreto Bancario. El memorando enfatizó el supuesto papel de Zhao al permitir que Binance procese transacciones que involucran actividades ilegales, incluidas aquellas de países sancionados.
El caso contra Zhao se produce en un contexto de desafíos legales para Binance, y el intercambio enfrenta demandas tanto de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. como de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
Las acusaciones incluyen el mal manejo de los activos de los clientes y la operación de un intercambio ilegal no registrado en los EE. UU. Las autoridades también ordenaron a Binance pagar fuertes multas, y Zhao aceptó una multa de 50 millones de dólares como parte del acuerdo de culpabilidad. Sin embargo, no ha comentado públicamente sobre los acontecimientos recientes. La sentencia oficial de Zhao está prevista para el 30 de abril.
La lucha authorized del CEO de Binance
En enero, un juez federal rechazó una solicitud de viaje de Zhao para visitar su casa en los Emiratos Árabes Unidos por una emergencia acquainted. El juez lo consideró un riesgo de fuga significativo debido a su inmensa riqueza y sus vínculos con los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de ofrecer publicar su capital de 4.500 millones de dólares en Binance como garantía de su regreso.
En noviembre, Zhao se declaró culpable en un tribunal federal de Seattle por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero en Binance. Como parte del caso, Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas.
En una carta al juez Richard Jones fechada el 22 de diciembre, los abogados de Zhao solicitaron permiso para viajar a Abu Dhabi el 4 de enero durante una a cuatro semanas debido a una emergencia acquainted. Sin embargo, los fiscales federales no aceptaron la solicitud de Zhao, lo que llevó a una audiencia el 29 de diciembre, cuando el juez Jones rechazó la oferta de viaje.
Este artículo fue escrito por Jared Kirui en www.financemagnates.com.
Source link
