Como usted sabe, las leyes sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se basan en el riesgo. Esto significa que las empresas reguladas como la suya deben realizar evaluaciones de riesgos de LA/FT en toda la empresa. El objetivo es identificar y evaluar los riesgos en los que las empresas podrían ser explotadas por redes delictivas organizadas, blanqueando el producto de sus delitos.
Si su empresa se utiliza para lavar fondos criminales, su empresa podría enfrentar sanciones importantes. A los reguladores de delitos financieros se les han otorgado amplios poderes para hacer cumplir las leyes ALD/CFT.
En el centro de cualquier programa ALD/CFT eficaz se encuentra una comprensión clara de cómo las redes delictivas organizadas podrían explotar su negocio. Esta comprensión depende de varios factores, incluidos los productos y servicios ofrecidos, los canales a través de los cuales se distribuyen, los tipos de clientes con los que trata su empresa y la exposición a ciertos países.
¿Su empresa comprende su exposición al riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo?
Muchas pequeñas y medianas empresas tienen las mismas obligaciones de cumplimiento que las más grandes, pero a menudo carecen de los recursos y la experiencia interna para desarrollar evaluaciones de riesgos de LA/FT o diseñar, implementar y mantener programas ALD/CFT efectivos.
¿Suena acquainted? Si es así, no estás solo, entonces Inteligencia ártica Haber creado esta hoja informativa sobre los elementos clave de una evaluación de riesgos de LA/FT y un programa ALD/CFT efectivos para que los descargue.
Cómo AML Speed up puede ayudarle a evaluar sus riesgos de LD/FT y crear un programa ALD/CFT eficaz.
Aceleración del lavado de dinero ha sido diseñado por expertos en delitos financieros específicamente para pequeñas y medianas empresas en más de 30 sectores y más de 40 países para ayudarlas a llevar a cabo evaluaciones de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en todo el negocio, documentar programas ALD/CFT y rastrear y monitorear problemas. , incumplimientos e incidencias en tiempo actual.
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