Olubukola Akinwumi, subdirector del Banco Central de Nigeria (CBN), acusó el viernes a Binance de realizar transacciones reservadas a bancos e instituciones financieras autorizadas, según un informe de los medios locales.
Las acusaciones de Akinwumi fueron parte de su testimonio en la demanda presentada por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) contra Binance y su ejecutivo, Tigran Gambaryan.
Akinwumi es el segundo testigo en el juicio en curso, donde Binance y su ejecutivo están acusados de presunto lavado de dinero por un valor de 35,4 millones de dólares.
Akinwumi testificó que Binance permite a los usuarios nigerianos utilizar seudónimos para realizar transacciones en su plataforma, lo que contraviene directamente las normas del CBN, que exigen que las partes revelen su verdadera identidad en las transacciones financieras.
Agregó que la plataforma peer-to-peer (P2P) de Binance, que ayuda a los usuarios a realizar transacciones directamente, implica la transferencia de la moneda fiduciaria nigeriana, Naira.
¿Por qué dije:
“Por lo tanto, la plataforma Binance facilita todos los procesos o transacciones P2P que acabo de enumerar, ya sea utilizando una cuenta bancaria nigeriana ya almacenada por los usuarios en la plataforma Binance o la cuenta de billetera naira proporcionada por la plataforma Binance”.
Al detallar cómo se realizan las transacciones P2P a través de la plataforma Binance, Akinwumi explicó que dichas transacciones contradecían las normas del CBN. Sin embargo, cabe señalar que Binance suspendió su función P2P para los nigerianos tras el escrutinio del gobierno en febrero.
El testigo también señaló que Binance permite a los nigerianos depositar y retirar nairas de la plataforma mediante un “enlace de efectivo”. Sin embargo, el depósito y retiro de nairas es una actividad regulada bajo la jurisdicción del CBN. Binance, recordó el testigo, no tiene licencia del CBN como proveedor de servicios de pago.
Está previsto que Akinwumi sea interrogado el 16 de julio, cuando se reanude el juicio.
La ofensiva de Nigeria contra los proveedores de servicios de criptomonedas comenzó después de que el Asesor de Seguridad Nacional (NSA) del país calificara el comercio de criptomonedas como una amenaza para la seguridad nacional. La clasificación de la NSA marcó un cambio significativo en la postura del país hacia las criptomonedas: el CBN levantó una prohibición de dos años sobre las transacciones de criptomonedas el pasado mes de diciembre.
El mes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria (SEC) emitió un plazo de 30 días para que las bolsas de criptomonedas y los comerciantes de activos digitales volvieran a registrar sus negocios bajo el nuevo régimen. La SEC también advirtió sobre acciones coercitivas en caso de incumplimiento.
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