Conclusiones clave
Las autoridades holandesas arrestan a un sospechoso de 26 años vinculado a la estafa de juegos de azar ZKasino, incautando activos por valor de más de 12 millones de dólares; ZKasino prometió una rápida rentabilidad de las inversiones, pero no lo cumplió, lo que generó sospechas entre los inversores; El sospechoso enfrenta cargos de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero.
Las autoridades holandesas arrestaron a un hombre de 26 años en relación con la estafa de juegos de azar en línea ZKasino.
El Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD) realizó el arresto el 29 de abril, luego de investigaciones sobre el plan que supuestamente defraudó a los inversores por al menos 33 millones de dólares.
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Durante el arresto, las fuerzas del orden incautaron activos por valor de más de 11,4 millones de euros (aproximadamente 12,2 millones de dólares), incluidos criptomonedas, bienes raíces y vehículos de lujo.
El sospechoso enfrenta actualmente cargos de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero. Su identidad no ha sido revelada mientras la investigación está en curso.
ZKasino se promocionó como una plataforma de juegos de azar basada en blockchain, atrayendo depósitos de más de 10,515 Ether con la promesa de retornos dentro de 30 días. Sin embargo, después de no cumplir estas promesas, la plataforma pronto generó sospechas.
Se levantaron señales de alerta después de que se reveló que toda la cantidad de Ether se transfirió al protocolo de participación de Lido. Además, los usuarios notaron que se eliminó del sitio net de ZKasino una declaración que garantizaba la devolución del Ether depositado.
La situación se intensificó cuando ZKasino anunció que había obtenido 350 millones de dólares en financiación Serie A con el respaldo de empresas destacadas. Sin embargo, uno de estos supuestos inversores, Huge Mind VC, negó oficialmente cualquier implicación con la plataforma y la describió como potencialmente fraudulenta.
Este caso continúa desarrollándose a medida que las autoridades holandesas profundizan en la investigación y retienen al sospechoso durante otros 14 días para reunir más pruebas.
En otras noticias, “Bitcoin Jesus” Roger Ver ha sido arrestado por presunta evasión de impuestos y fraude postal.
Después de haber completado una maestría en Economía, Política y Culturas de la región de Asia Oriental, Aaron ha escrito artículos científicos analizando las diferencias entre las formas de capitalismo occidental y colectiva en la period posterior a la Segunda Guerra Mundial. Con cerca de una década de experiencia en En la industria FinTech, Aaron comprende todos los problemas y luchas más importantes que enfrentan los entusiastas de las criptomonedas. Es un analista apasionado que se preocupa por el contenido basado en datos y hechos, así como por aquello que se dirige tanto a los nativos de Web3 como a los recién llegados a la industria. Aaron es la persona a quien acudir para todo lo relacionado con las monedas digitales. Con una gran pasión por la educación blockchain y Web3, Aaron se esfuerza por transformar el espacio tal como lo conocemos y hacerlo más accesible para principiantes. Aaron ha sido citado por varios medios establecidos y él mismo es un autor publicado. Incluso durante su tiempo libre, le gusta investigar las tendencias del mercado y buscar la próxima supernova.
